律師、銀行行員勾結詐團假幣商詐騙洗錢逾億元,刑事局深挖溯源一舉瓦解
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主旨律師、銀行行員勾結詐團假幣商詐騙洗錢逾億元,刑事局深挖溯源一舉瓦解的張貼日是2024-10-24T19:00, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是一、偵辦單位:臺灣桃園地方檢察署(寧股)、刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊。 二、查獲時間:113年6月25日、113年7月17日、113年8月12日。 三、查獲地點:臺北、新竹、嘉義、高雄等地區。 四、查獲犯嫌:游○○(男,80年次)、郭○○(男,74年次)、黃○○....

序號645
主旨律師、銀行行員勾結詐團假幣商詐騙洗錢逾億元,刑事局深挖溯源一舉瓦解
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-10-24T19:00
內文一、偵辦單位:臺灣桃園地方檢察署(寧股)、刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊。 二、查獲時間:113年6月25日、113年7月17日、113年8月12日。 三、查獲地點:臺北、新竹、嘉義、高雄等地區。 四、查獲犯嫌:游○○(男,80年次)、郭○○(男,74年次)、黃○○(女,75年次)、楊○○(男,74年次)、彭○○(男,78年次) 、胡○○(男,73年次) 、張○○(男,74年次)等7人。 五、查獲贓證物:聯繫犯案用工作手機共8支、冷錢包1片、筆記型電腦1台、平板2台,另經聲請法院裁定扣押犯罪所得合計約新臺幣2,632萬餘元。 六、案情摘要: (一)刑事警察局電信偵查大隊分析112年起發生之假投資詐騙案件,發現有多名被害人遭詐後之贓款,經層層轉匯至詐欺集團所控制之人頭帳戶後,再由詐欺集團成員將之轉換為外幣並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣,以此方式隱匿詐欺犯罪所得。為擴大溯源追查,刑事局報請桃園地方檢察署(寧股) 林淑瑗檢察官指揮,並與臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊等單位成立專案小組共同偵 辦。 (二)經專案小組深入調查發現,該集團由具律師身分之犯嫌游○○擔任首腦並提供法律諮詢,另利用於銀行任職之犯嫌郭○○、黃○○金融專業背景規避洗錢防制通報,其等另吸收從事虛擬貨幣交易之犯嫌楊○○,並利用犯嫌彭○○、胡○○、張○○等人成立假幣商人頭公司開立帳戶藏匿鉅額詐欺所得,且透過虛擬貨幣匯往境外作為洗錢之用。此外,本案被害人經警方經清查共124人,被害金額逾億 元。 (三)案經專案小組於上記查獲時、地,陸續拘提犯嫌游○○等 7 人到案,並向法院聲請裁定扣押犯罪所得合計約新臺幣2,632萬餘元獲准,全案依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦,主嫌游○○及其共犯郭○○、黃○○、楊○○、胡○○、張○○等裁定羈押禁見,其餘共犯彭○○10萬元交保。 (四)最後呼籲各位民眾,任何投資應透過合法管道賺取合理利潤,標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙。民眾應保持懷疑,小心求證,警方將持續查緝詐欺不法犯行,也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事,請撥打165反詐騙諮詢專線,避免受騙。

序號

645

主旨

律師、銀行行員勾結詐團假幣商詐騙洗錢逾億元,刑事局深挖溯源一舉瓦解

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-10-24T19:00

內文

一、偵辦單位:臺灣桃園地方檢察署(寧股)、刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊。 二、查獲時間:113年6月25日、113年7月17日、113年8月12日。 三、查獲地點:臺北、新竹、嘉義、高雄等地區。 四、查獲犯嫌:游○○(男,80年次)、郭○○(男,74年次)、黃○○(女,75年次)、楊○○(男,74年次)、彭○○(男,78年次) 、胡○○(男,73年次) 、張○○(男,74年次)等7人。 五、查獲贓證物:聯繫犯案用工作手機共8支、冷錢包1片、筆記型電腦1台、平板2台,另經聲請法院裁定扣押犯罪所得合計約新臺幣2,632萬餘元。 六、案情摘要: (一)刑事警察局電信偵查大隊分析112年起發生之假投資詐騙案件,發現有多名被害人遭詐後之贓款,經層層轉匯至詐欺集團所控制之人頭帳戶後,再由詐欺集團成員將之轉換為外幣並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣,以此方式隱匿詐欺犯罪所得。為擴大溯源追查,刑事局報請桃園地方檢察署(寧股) 林淑瑗檢察官指揮,並與臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊等單位成立專案小組共同偵 辦。 (二)經專案小組深入調查發現,該集團由具律師身分之犯嫌游○○擔任首腦並提供法律諮詢,另利用於銀行任職之犯嫌郭○○、黃○○金融專業背景規避洗錢防制通報,其等另吸收從事虛擬貨幣交易之犯嫌楊○○,並利用犯嫌彭○○、胡○○、張○○等人成立假幣商人頭公司開立帳戶藏匿鉅額詐欺所得,且透過虛擬貨幣匯往境外作為洗錢之用。此外,本案被害人經警方經清查共124人,被害金額逾億 元。 (三)案經專案小組於上記查獲時、地,陸續拘提犯嫌游○○等 7 人到案,並向法院聲請裁定扣押犯罪所得合計約新臺幣2,632萬餘元獲准,全案依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦,主嫌游○○及其共犯郭○○、黃○○、楊○○、胡○○、張○○等裁定羈押禁見,其餘共犯彭○○10萬元交保。 (四)最後呼籲各位民眾,任何投資應透過合法管道賺取合理利潤,標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙。民眾應保持懷疑,小心求證,警方將持續查緝詐欺不法犯行,也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事,請撥打165反詐騙諮詢專線,避免受騙。

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網路交友不可信興安暖警急阻詐

張貼日: 2024-08-29T17:08 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局興安所警員陳祈安及康文曄日前執行巡邏勤務,接獲興美六路某超商店員通報,稱有民眾疑似遭詐騙,警方立即到場關心詢問發生事情的始末。 經了解該民眾為1名年近六旬之王姓婦人,於網路上...

《注意!持有模擬槍主要組成零件者期限內未報備最高罰500萬》

張貼日: 2024-08-29T15:24 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 內政部為防止不法分子為規避管制,以化整為零之方式,利用模擬槍零件組裝改造為具殺傷力之非法槍枝,危害社會治安,於今(113)年1月3日修正「槍砲彈藥刀械管制條例」納管模擬槍主要組成零件。 為保障修...

本總隊舉辦113年第三季慶生茶會,增進同仁情誼、凝聚向心力

張貼日: 2024-08-29T13:51 | 發布機關: 保安警察第四總隊人事室 | 內文: 本總隊舉辦113年第三季慶生茶會 為慰勉同仁平日工作辛勞,凝聚團隊向心力,保四總隊於8月28日下午舉辦113年第三季員工慶生茶會,祝賀7-9月壽星們生日快樂! 由總隊長主持慶生茶會,向壽星及同...

刑事局偵破假投資詐騙集團案外案 3律師涉洩密

張貼日: 2024-08-29T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位:臺灣屏東地方檢察署 刑事警察局偵查第八大隊(第四隊) 屏東縣警察局內埔分局 法務部調查局屏東調查站 二、查獲時間:113年8月26日 三、查獲地點:臺南市(東區、中西區、安平區...

雙胞車牌出現!?民眾接到罰單意外查獲偽造車牌案

張貼日: 2024-08-28T13:59 | 發布機關: 新竹縣政府警察局公共關係科 | 內文: 新竹縣政府警察局竹北分局去年112年11月查獲一起偽造車牌案,該案件源於一名車主10月報案,表示其車輛未行駛於新竹縣竹北市,卻收到交通違規的罰單,疑似車牌遭人偽造並懸掛於他車。員警獲報後,立即展開調查...

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