偵破DMT、貓池詐欺及洗錢機房系列專題
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主旨偵破DMT、貓池詐欺及洗錢機房系列專題的張貼日是2024-07-30T10:00, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第四分局 二、查獲時間: 113年1月30日、6月19日、6月26日 三、查獲地點:臺中市、高雄市等地區 四、查獲嫌犯:主嫌陳○○(男,75年次)等8人 五、查獲贓證物:「數位式移動節費設備(Digital ....

序號938
主旨偵破DMT、貓池詐欺及洗錢機房系列專題
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-07-30T10:00
內文一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第四分局 二、查獲時間: 113年1月30日、6月19日、6月26日 三、查獲地點:臺中市、高雄市等地區 四、查獲嫌犯:主嫌陳○○(男,75年次)等8人 五、查獲贓證物:「數位式移動節費設備(Digital Mobile Trunk,簡稱DMT)」2臺、貓池設備9組(均為32插槽)、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)2651張、監視器1組等物品及USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元) 六、案情摘要: (一)刑事警察局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析相關數據後,發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」的詐欺手法詐騙國人,及境外門號大量接收OTP簡訊,疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌,分派刑事局電信偵查大隊(第二隊)偵辦查緝。 (二) 刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)與臺中市政府警察局第四分局共組專案小組,並報請臺灣臺中地方檢察署指揮,於民國113年1月30日持臺中地方法院所核發之搜索票,前往臺中市南區的2處DMT機房執行搜索,發現仍在運作中的DMT設備2臺,並發現其他詐欺話務機房,透過網路連線到DMT機房後,發話至臺灣機房再轉接到一般民眾手機上。經專案小組統計,遭本機房詐騙被害 人案件,自112年12月1日至113年1月30日查獲DMT設備為止,共有26人接獲詐騙電話後匯款,損失金額逾新台幣557萬元。 (三)另追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備,發現李嫌與菲律賓犯罪集團接洽後成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌,經蒐證後於113年6月19日持臺中地方法院所核發之搜索票執行搜索,於臺中市、高雄市等二處機房處內查扣USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元)、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Pre paid)2651張、監視器1組等物品,另勘查機房內代付系統平臺之帳務資料及電腦內明確記載,從112年11月起迄今,總交易金額達新臺幣9億1,490萬7,963元。 (四)本案經三波搜索、拘提,瓦解陳嫌、李嫌等8人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房,依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌,移送臺灣臺中地方檢察署。刑事局在此呼籲社會大眾遇有不明第三人以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」、及「檢察官要監管帳戶」等用語,即為「猜猜我是誰」及「假冒機構(公務員)詐財」等詐騙手法,請民眾小心求證或撥打16 5反詐騙諮詢專線諮詢,警方將持續加強各類詐欺案件之查緝,以確保民眾財產不受侵害,維護社會治安。

序號

938

主旨

偵破DMT、貓池詐欺及洗錢機房系列專題

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-07-30T10:00

內文

一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第四分局 二、查獲時間: 113年1月30日、6月19日、6月26日 三、查獲地點:臺中市、高雄市等地區 四、查獲嫌犯:主嫌陳○○(男,75年次)等8人 五、查獲贓證物:「數位式移動節費設備(Digital Mobile Trunk,簡稱DMT)」2臺、貓池設備9組(均為32插槽)、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)2651張、監視器1組等物品及USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元) 六、案情摘要: (一)刑事警察局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析相關數據後,發現有不詳犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」的詐欺手法詐騙國人,及境外門號大量接收OTP簡訊,疑有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌,分派刑事局電信偵查大隊(第二隊)偵辦查緝。 (二) 刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)與臺中市政府警察局第四分局共組專案小組,並報請臺灣臺中地方檢察署指揮,於民國113年1月30日持臺中地方法院所核發之搜索票,前往臺中市南區的2處DMT機房執行搜索,發現仍在運作中的DMT設備2臺,並發現其他詐欺話務機房,透過網路連線到DMT機房後,發話至臺灣機房再轉接到一般民眾手機上。經專案小組統計,遭本機房詐騙被害 人案件,自112年12月1日至113年1月30日查獲DMT設備為止,共有26人接獲詐騙電話後匯款,損失金額逾新台幣557萬元。 (三)另追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備,發現李嫌與菲律賓犯罪集團接洽後成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌,經蒐證後於113年6月19日持臺中地方法院所核發之搜索票執行搜索,於臺中市、高雄市等二處機房處內查扣USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆(價值新臺幣300萬元)、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡(Globe Pre paid)2651張、監視器1組等物品,另勘查機房內代付系統平臺之帳務資料及電腦內明確記載,從112年11月起迄今,總交易金額達新臺幣9億1,490萬7,963元。 (四)本案經三波搜索、拘提,瓦解陳嫌、李嫌等8人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房,依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌,移送臺灣臺中地方檢察署。刑事局在此呼籲社會大眾遇有不明第三人以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」、及「檢察官要監管帳戶」等用語,即為「猜猜我是誰」及「假冒機構(公務員)詐財」等詐騙手法,請民眾小心求證或撥打16 5反詐騙諮詢專線諮詢,警方將持續加強各類詐欺案件之查緝,以確保民眾財產不受侵害,維護社會治安。

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張貼日: 2024-08-22T12:46 | 發布機關: 新竹縣政府警察局公共關係科 | 內文: 8月15日下午14時許,新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所巡邏員警執勤時,眼尖發現一輛擦身而過的汽車,其車牌外觀明顯異常,與制式規範有極大出入,員警隨即上前攔查,對車輛進行檢查。 該車駕駛一臉驚訝表示...

警力有限 民力無窮嘉二警分局表揚績優志工

張貼日: 2024-08-22T10:25 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局於8月21日在分局禮堂利用聯合勤教時間,特別表揚榮獲113年內政業務績優志願服務銅質獎之後湖派出所志工侯盈伃女士及興安派出所志工郭春蘭女士並由警察局副局長李茂炎頒發獎狀及銅質徽...

嘉市一分局警銀合作,打造攔阻詐騙行動網

張貼日: 2024-08-22T10:23 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第一分局積極與轄內金融機構聯繫,定期向金融機構宣導最新防詐資訊、更新詐騙手法,若接獲金融機構通報有民眾臨櫃辦理提(匯)款業務疑似遭詐騙,警方會迅速派員前往關心及協助。本分局自與金融機構...

假交友真詐財 南門警阻詐保錢財

張貼日: 2024-08-22T10:20 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局南門派出所警員林義倫日前擔服巡邏勤務之際,接獲民眾至派出所報案稱在交友軟體上認識1名自稱是男模的男子,想約出來見面卻被要求須支付保證金,後因對方持續要求購買超商點數,察覺有異擔...

失智翁迷途 新南警善行載返家

張貼日: 2024-08-22T10:18 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局新南派出所警員張嘉佑及洪嘉偉日前執行巡邏勤務,接獲勤務指揮中心通報,崇文國小前人行道有1名迷途老翁,警方到達現場後,發現吳姓老翁因失智忘記回家路,員警以巡邏車將吳翁平安載返家。...

假戶政、假警察行騙老翁 興安警緊急阻詐保存款

張貼日: 2024-08-22T10:16 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局興安派出所警員黃順華及羅文銓日前擔服巡邏勤務,接獲勤務指揮中心通報,在興仁街某巷弄有民眾需要協助,警方立即趕赴現場關心詢問。 警方到達現場後,該李姓老翁向警方表示,接到1通疑...

熱心助人/尋親不慎迷途 北投暖警助婦人團圓

張貼日: 2024-08-21T15:05 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺北市政府警察局北投分局光明派出所警員林子翔、簡秀穎、周羽瑭及實習生翁世得日前晚間巡邏時,接獲110報案稱有一名婦人疑似離家出走,在超商內逗留許久,請求警方協助。 經林等4員到場時,果然見一名婦人呆...

日頭炎炎/八旬老嫗迷途又中暑 北投警伸援手

張貼日: 2024-08-21T15:00 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺北市政府警察局北投分局奇岩派出所警員蔡皇賜日前10時許執勤時,接獲民眾報案稱北投區公舘路的公園內有一名老婦人疑似迷途,請求警方協助。 奇岩派出所警員蔡皇賜到場後,發現張姓老婦人身體不適癱坐在公園長...

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