打詐「斷投專案」第九彈 刑事局破獲黑幫經營假應徵真車手投資詐騙集團案
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主旨打詐「斷投專案」第九彈 刑事局破獲黑幫經營假應徵真車手投資詐騙集團案的張貼日是2024-02-05T14:30, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(賢股)、刑事警察局偵查第九大隊(第三隊)、臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊 查獲時間:113年1月16日 查獲地點:臺北市、新北市、桃園市及臺南市等處 查獲....

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主旨打詐「斷投專案」第九彈 刑事局破獲黑幫經營假應徵真車手投資詐騙集團案
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-02-05T14:30
內文偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(賢股)、刑事警察局偵查第九大隊(第三隊)、臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊 查獲時間:113年1月16日 查獲地點:臺北市、新北市、桃園市及臺南市等處 查獲嫌犯:呂○穎(82年次)等18人 查獲贓證物:手機11支、存摺7本、提款卡8張、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租賃契約及背心(幫派標誌)1件等。 案情摘要: (一)刑事局打詐「情資研析中心」,彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,產出以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首之詐騙集團情資,遂交由偵查第九大隊積極偵辦,於112年7至8月間執行斷「投」專案,查獲假投資詐欺集團犯嫌共18人,成效良好。 (二)偵查過程中發現以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首成立之車手暨洗錢詐騙集團,與境外詐騙機房配合,由境外機房犯嫌以通訊軟體發放假投資廣告訊息,假冒知名分析師「楊○超」等傳送相關投資訊息,並解說投資細節,俟被害人信以為真後,便指示被害人下載投資APP,將大筆投資金額匯入人頭帳戶,由水房成員層轉洗錢,續由呂嫌與其妻陳嫌以通訊軟體指揮所屬車手,前往提領贓款或以 虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團,以規避警方查緝,不法所得初估逾新臺幣3千萬元。 (三)本案詐騙集團另以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶,當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地之汽車旅館、飯店進行面試,後續由呂嫌指示所屬成員實施監控,帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。 (四)專案小組蒐證完成後,分別於112年7至8月間,在臺灣新北地方檢察署指揮下,結合臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位連續展開4波查緝行動,逮捕犯嫌18人,並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租 賃契約及背心等物品,全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地方,主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。 七、刑事警察局呼籲,假投資詐騙手法猖獗橫行,犯嫌常利用人性弱點,以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當,進而詐騙大筆金額;天下沒有白吃的午餐,當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時,應格外謹慎小心,如有任何疑問,請致電165反詐騙諮詢專線,或就近尋求警察機關協助。

序號

1291

主旨

打詐「斷投專案」第九彈 刑事局破獲黑幫經營假應徵真車手投資詐騙集團案

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-02-05T14:30

內文

偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(賢股)、刑事警察局偵查第九大隊(第三隊)、臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊 查獲時間:113年1月16日 查獲地點:臺北市、新北市、桃園市及臺南市等處 查獲嫌犯:呂○穎(82年次)等18人 查獲贓證物:手機11支、存摺7本、提款卡8張、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租賃契約及背心(幫派標誌)1件等。 案情摘要: (一)刑事局打詐「情資研析中心」,彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,產出以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首之詐騙集團情資,遂交由偵查第九大隊積極偵辦,於112年7至8月間執行斷「投」專案,查獲假投資詐欺集團犯嫌共18人,成效良好。 (二)偵查過程中發現以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首成立之車手暨洗錢詐騙集團,與境外詐騙機房配合,由境外機房犯嫌以通訊軟體發放假投資廣告訊息,假冒知名分析師「楊○超」等傳送相關投資訊息,並解說投資細節,俟被害人信以為真後,便指示被害人下載投資APP,將大筆投資金額匯入人頭帳戶,由水房成員層轉洗錢,續由呂嫌與其妻陳嫌以通訊軟體指揮所屬車手,前往提領贓款或以 虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團,以規避警方查緝,不法所得初估逾新臺幣3千萬元。 (三)本案詐騙集團另以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶,當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地之汽車旅館、飯店進行面試,後續由呂嫌指示所屬成員實施監控,帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。 (四)專案小組蒐證完成後,分別於112年7至8月間,在臺灣新北地方檢察署指揮下,結合臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位連續展開4波查緝行動,逮捕犯嫌18人,並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租 賃契約及背心等物品,全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地方,主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。 七、刑事警察局呼籲,假投資詐騙手法猖獗橫行,犯嫌常利用人性弱點,以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當,進而詐騙大筆金額;天下沒有白吃的午餐,當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時,應格外謹慎小心,如有任何疑問,請致電165反詐騙諮詢專線,或就近尋求警察機關協助。

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義警常訓添創意 歌聲融合警民力

張貼日: 2024-07-10T13:53 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺北市政府警察局內湖分局於7月6日,假市立三民國中活動中心舉辦內湖區義勇警察113年常年訓練,期盼透過訓練精進義警工作技能,提升民防團隊運作功能,達成平時支援各種災害防救工作與全民防衛動員準備,戰時有...

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張貼日: 2023-12-23T14:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 隨著選舉進入最後階段,中共介選的方式愈來愈多元,除了傳統假新聞、資訊戰外,近期更透過特殊管道資助特定民調公司及個人偽造民調,企圖利用假民調操弄輿論風向,以及招待村長、里長等地方基層公職人員及民眾赴陸旅...

天寒地凍尋幼童 內湖警花立大功

張貼日: 2024-01-22T15:50 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 大湖派出所警員崔瑞琪、陳英豪日前擔服巡邏勤務時,接獲陳姓民眾報案稱渠子深夜未歸且不知去向,需要警方協助。 員警獲報後立即趕赴陳民住家附近積極查找,惟因時值深夜,夜幕低垂下一片漆黑,無形中增加了觀...

「訂單重複扣款」來電心慌慌新南警細心拆穿騙局

張貼日: 2023-11-23T09:45 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局新南派出所警員張嘉佑日前執行值班勤務,突然有1名歐姓男子至派出所求助且言詞中滿是慌張疑惑,警方立即趨前關懷詢問。 經了解該名歐男居住嘉義市東區彌陀路段,每天工作早出晚歸,生活...

【捷運車班人員休息室拾獲毒品 捷警調查中】

張貼日: 2024-07-14T14:26 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 113年7月4日22時許,臺北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室內拾獲零錢包一只,經清點內容物時發現有疑似毒品,遂通知捷運警察隊派員前往處理,捷警到場後發現零錢包內疑似有第二級毒品大麻草(不足1公克)...

彰化縣政府、警察局結合天峰慈善會辦理

張貼日: 2021-09-09T13:50 | 發布機關: 彰化縣警察局公共關係科 | 內文: 中秋節將屆之際,彰化縣政府及彰化縣警察局結合天峰慈善會於9日上午在彰化縣警察局中庭辦理「關懷弱勢族群」活動,發放物資給縣內需要幫助的弱勢民眾,副縣長林田富、警察局長吳坤旭、天峰慈善會長蔡宏仁、理事長石...

提燈歡樂渡元宵之際,慎防詐騙集團找上你!

張貼日: 2024-02-23T17:38 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 傳統農曆元宵節即將到來,在舉家高興提燈籠、放鞭炮、吃元宵的時候,你是否為了春節過後正要規劃今年投資理財而傷透腦筋呢?詐騙集團會假冒投資名人,透過各種媒體管道(如FB、LINE、MESSEBGER、IG...

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