打詐「斷投專案」第五彈 刑事局破獲幫派成員經營洗錢集團案
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主旨打詐「斷投專案」第五彈 刑事局破獲幫派成員經營洗錢集團案的張貼日是2024-01-30T14:30, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是一、偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(正股) 刑事警察局偵查第一大隊 新北市政府警察局(土城、樹林分局) 臺北市政府警察局中山分局 基隆市警察局第三分局 二、查獲時間:113年1月23日。 三、查獲地點:臺北市、新北市。 四、查獲嫌犯:鄭○○(79年次)、游○○(90年次)、陳○○(72年....

序號1537
主旨打詐「斷投專案」第五彈 刑事局破獲幫派成員經營洗錢集團案
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-01-30T14:30
內文一、偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(正股) 刑事警察局偵查第一大隊 新北市政府警察局(土城、樹林分局) 臺北市政府警察局中山分局 基隆市警察局第三分局 二、查獲時間:113年1月23日。 三、查獲地點:臺北市、新北市。 四、查獲嫌犯:鄭○○(79年次)、游○○(90年次)、陳○○(72年次)、段○○(77年次)、鄭○○(89年次)、洪○○(77年次)、莊○○(87年次)、曾○○(90年次)、葉○○(85年次)及林○○(84年次)等10名。 五、查獲贓證物: 現金新臺幣(下同)131萬元、筆電19臺、手機51支、點鈔機1臺、員工手則及陌生開發話術4份、考勤表13張、棍棒7根、開山刀14支、防彈衣2件、信號彈1個及幫派象徵畫2幅等證物。 六、案情摘要: (一)刑事警察局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,產出詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資,遂交由偵查第一大隊積極偵辦,於113年1月23日執行斷「投」專案,查獲鄭○○等10人,成效良好。 (二)專案小組深入追查發現被害人透係過臉書得知虛擬貨幣投資訊息,於被害人點擊該廣告後,詐騙集團以通訊軟體LINE邀請被害人加入投資群組及下載不同投資標的之APP,佯稱虛擬貨幣後市看好,值得投資等話術,誘騙被害人至特定虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣,初步清查本案因假投資遭詐騙被害人達40名,財損約6,470萬元。 (三)案經專案小組蒐證完畢,持臺灣新北地方檢察署及臺灣新北地方法院核發之拘票、搜索票,於臺北市及新北市等10處執行搜索,拘捕鄭○○等10人到案,專案小組於搜索處監控時,發現葉○○至現場行跡可疑,見機不可失,強力攻堅,當場查獲葉○○前來交付來源不明現金116萬元,立即以現行犯逮捕,現場查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣及幫派象徵畫等贓證物。全 案依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等移送臺灣新北地方檢察署偵辦。 七、刑事局展現政府打擊詐騙集團之決心,並貫徹「幫派零容忍」堅定立場,同時呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資,若有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證,避免受騙上當。

序號

1537

主旨

打詐「斷投專案」第五彈 刑事局破獲幫派成員經營洗錢集團案

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-01-30T14:30

內文

一、偵辦單位:臺灣新北地方檢察署(正股) 刑事警察局偵查第一大隊 新北市政府警察局(土城、樹林分局) 臺北市政府警察局中山分局 基隆市警察局第三分局 二、查獲時間:113年1月23日。 三、查獲地點:臺北市、新北市。 四、查獲嫌犯:鄭○○(79年次)、游○○(90年次)、陳○○(72年次)、段○○(77年次)、鄭○○(89年次)、洪○○(77年次)、莊○○(87年次)、曾○○(90年次)、葉○○(85年次)及林○○(84年次)等10名。 五、查獲贓證物: 現金新臺幣(下同)131萬元、筆電19臺、手機51支、點鈔機1臺、員工手則及陌生開發話術4份、考勤表13張、棍棒7根、開山刀14支、防彈衣2件、信號彈1個及幫派象徵畫2幅等證物。 六、案情摘要: (一)刑事警察局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,產出詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資,遂交由偵查第一大隊積極偵辦,於113年1月23日執行斷「投」專案,查獲鄭○○等10人,成效良好。 (二)專案小組深入追查發現被害人透係過臉書得知虛擬貨幣投資訊息,於被害人點擊該廣告後,詐騙集團以通訊軟體LINE邀請被害人加入投資群組及下載不同投資標的之APP,佯稱虛擬貨幣後市看好,值得投資等話術,誘騙被害人至特定虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣,初步清查本案因假投資遭詐騙被害人達40名,財損約6,470萬元。 (三)案經專案小組蒐證完畢,持臺灣新北地方檢察署及臺灣新北地方法院核發之拘票、搜索票,於臺北市及新北市等10處執行搜索,拘捕鄭○○等10人到案,專案小組於搜索處監控時,發現葉○○至現場行跡可疑,見機不可失,強力攻堅,當場查獲葉○○前來交付來源不明現金116萬元,立即以現行犯逮捕,現場查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣及幫派象徵畫等贓證物。全 案依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等移送臺灣新北地方檢察署偵辦。 七、刑事局展現政府打擊詐騙集團之決心,並貫徹「幫派零容忍」堅定立場,同時呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資,若有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證,避免受騙上當。

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張貼日: 2024-07-08T10:31 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 113年7月2日23時許,捷運警察隊第一分隊小隊長趙錦龍、警員丁名倫於捷運臺北站執行守望勤務時,眼尖發現日前接獲民眾報案反映在捷運站內四處借錢之男子,竟大膽再次出現犯案地點,趙等2員立即追上前盤查並通...

萬安演習倒數中 文山二分局民防義警常訓蓄勢待發

張貼日: 2024-07-08T10:30 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺北市政府警察局文山第二分局因應113年度義警及民防等民力常年訓練工作,分別於7月3日及7月5日假分局10樓大禮堂舉辦義警及民防大隊基本訓練1梯次8小時,分別有義警人員119人及民防人員141人參訓。...

竊賊偷腳踏車後趴趴走 中一警勤務中鷹眼查緝到案

張貼日: 2024-07-06T10:57 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 日前臺北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所接獲民眾報案,稱停放於臺大醫院前人行道的腳踏車遭竊,承辦警員吳柳儀受理後積極調閱監視器掌握竊嫌特徵追查。數日後,適逢吳員在交通部附近執行專案守望勤務,竟眼尖...

九旬婦失智路中 驚魂文一暖警助返家

張貼日: 2024-07-06T10:56 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 文山第一分局木新派出所警員李婕如、鄭堡元,於日前接獲民眾報案,稱有一名婦人疑似失智在路中間行走,惟恐發生意外故報警協助。 經員警到場見林姓老婦人(17年次)手拖著推車還有新鮮蔬菜,研判林婦應是居...

翁遇購屋詐騙險遭騙百萬鉅款 北鎮警即刻到場攔阻

張貼日: 2024-07-05T16:40 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第一分局北鎮派出所警員林大有、翁承瑜日前擔服巡邏勤務時,接獲中興路353號1樓《臺灣銀行嘉南分公司》報稱有1名陳姓老翁(67歲)欲提領現金新台幣145萬元購買房產,行員經詢問後警覺異常...

女子迷途無助蹲坐廟旁階梯,竹園熱警協助平安返家!

張貼日: 2024-07-05T16:38 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所巡佐陳振銘、警員林建丞,日前執行巡邏勤務時,獲報前往大溪路大溪厝紫微宮處理民眾需要協助案件,經了解,紫微宮廟公報稱有1名穿著紅白相間上衣的女子(葉○○、48歲)頂著大...

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