打詐「斷投專案」第二彈 刑事局破獲境外基金投資詐騙集團案
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主旨打詐「斷投專案」第二彈 刑事局破獲境外基金投資詐騙集團案的張貼日是2024-01-24T17:10, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署張股、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局信義分局、松山分局、大安分局、士林分局、刑警大隊、基隆市警察局、花蓮縣警察局等。 二、查獲時間：113年1月23日、24日。 三、查獲地點：臺北市、新北市、新竹市、臺中市及....

序號1569
主旨打詐「斷投專案」第二彈 刑事局破獲境外基金投資詐騙集團案
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-01-24T17:10
內文一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署張股、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局信義分局、松山分局、大安分局、士林分局、刑警大隊、基隆市警察局、花蓮縣警察局等。 二、查獲時間：113年1月23日、24日。 三、查獲地點：臺北市、新北市、新竹市、臺中市及花蓮縣等地。 四、查獲嫌犯：戴○○(男，51年次)等25人。 五、查獲贓證物： (一)基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物。 (二)法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶(市值約新臺幣3億元)。 六、案情摘要： (一)刑事局北部詐欺偵查中心於112年11月間受理民眾報案稱「豐○○球資本公司」推出之境外基金「豐○○球外匯息差收益基金」，以投資國際外匯市場隔夜利息收益為名目，未經許可在國內向不特定人推銷認購，致使百餘人受騙投資，該公司於112年4月對外公告無法支付投資紅利，投資人驚覺遭詐騙始向警方報案。 (二)經查豐○○球資本公司與自稱為澳洲券商合作，偽稱涉案基金係由該澳洲券商公司投入市場獲利，每年可固定獲利14%，於國內與基金代銷「首○公司」配合，由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會，致使百餘人受騙投資未經金管會核准之境外基金「豐○○球外匯息差收益基金」。經調查發現該公司自109年4月起在國內招募上開基金，約有上百名投資者，總金額高達美金 4,865萬元(折合新臺幣約14億7,400餘萬元)。 (三)案經刑事局北部詐欺偵查中心報請臺北地檢署張股檢察官指揮偵辦，於蒐證完畢後，昨(23)日執行拘提並帶同主嫌戴○○、林○○、楊○○等25名銷售業務員到案，同時搜索8處相關處所，查扣基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物，並經法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶(市值約新臺幣3億元)。全案於 警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、證券投顧法、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。 七、警方呼籲，民眾會選擇以投資方式來使小錢變大錢，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投資利率顯不合常理之標的，以免因小失大，得不償失。

序號

1569

主旨

打詐「斷投專案」第二彈 刑事局破獲境外基金投資詐騙集團案

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-01-24T17:10

內文

一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署張股、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局信義分局、松山分局、大安分局、士林分局、刑警大隊、基隆市警察局、花蓮縣警察局等。 二、查獲時間：113年1月23日、24日。 三、查獲地點：臺北市、新北市、新竹市、臺中市及花蓮縣等地。 四、查獲嫌犯：戴○○(男，51年次)等25人。 五、查獲贓證物： (一)基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物。 (二)法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶(市值約新臺幣3億元)。 六、案情摘要： (一)刑事局北部詐欺偵查中心於112年11月間受理民眾報案稱「豐○○球資本公司」推出之境外基金「豐○○球外匯息差收益基金」，以投資國際外匯市場隔夜利息收益為名目，未經許可在國內向不特定人推銷認購，致使百餘人受騙投資，該公司於112年4月對外公告無法支付投資紅利，投資人驚覺遭詐騙始向警方報案。 (二)經查豐○○球資本公司與自稱為澳洲券商合作，偽稱涉案基金係由該澳洲券商公司投入市場獲利，每年可固定獲利14%，於國內與基金代銷「首○公司」配合，由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會，致使百餘人受騙投資未經金管會核准之境外基金「豐○○球外匯息差收益基金」。經調查發現該公司自109年4月起在國內招募上開基金，約有上百名投資者，總金額高達美金 4,865萬元(折合新臺幣約14億7,400餘萬元)。 (三)案經刑事局北部詐欺偵查中心報請臺北地檢署張股檢察官指揮偵辦，於蒐證完畢後，昨(23)日執行拘提並帶同主嫌戴○○、林○○、楊○○等25名銷售業務員到案，同時搜索8處相關處所，查扣基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物，並經法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶(市值約新臺幣3億元)。全案於 警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、證券投顧法、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。 七、警方呼籲，民眾會選擇以投資方式來使小錢變大錢，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投資利率顯不合常理之標的，以免因小失大，得不償失。

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張貼日: 2024-04-26T11:53 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局興安派出所警員胡晉嘉及陳俊友日前執行巡邏勤務，行經轄內軍輝路時，有1名女子十分焦慮地向警方揮手並表示丈夫於結婚紀念日贈送給自己的珍珠項鍊，於購買午餐時不慎掉落，渠在周遭路旁皆未...

市警局辦理旅宿業企業服務廉政平臺及機密安全防護宣導

張貼日: 2024-04-26T11:51 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局於113年4月23日與市府政風處合作，在本市智選假日酒店舉辦「社會安全防護座談會」，並特別邀請嘉義地檢署檢察官陳昱奉擔任講座，從與會旅宿及超商業者角度切入，探討「區辨圖利與便民」、「落...

破獲非法槍彈 瓦解地下改造槍械工廠案

張貼日: 2024-04-25T14:30 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位：刑事局偵查第二大隊(第三隊)、新北市政府警察局海山分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵一隊、臺北市政府警察局北投分局 二、查獲時間：113年3月29日 三、查獲地點：臺北市 四、查...

松山警銀聯手阻7旬女匯款700萬 家人到場才知妻險遭詐騙

張貼日: 2024-04-25T13:50 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 松山分局中崙派出所日前接獲國泰世華商業銀行中崙分行行員來電，表示客戶疑似遭詐騙需警協助，警方到場了解一名方姓女子(42年次)欲匯款新台幣700萬元，經銀行關懷提問辦理用途，方女語焉不詳堅持不願透露用途...

捷運民權西路站民眾翻越月台門跳入軌道捲入車下案說明

張貼日: 2024-04-25T13:50 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺北捷運公司113年4月25日16時55分高運量行控中心通報，捷運民權西路站有民眾(男，約33歲)於列車進站時跳入軌道，因捷運列車停駛，捷運警察隊立即派遣線上勤務同仁駕車馳赴現場處理，17時28分落軌...

慎防投資陷阱/北市警聯合社會局共同宣導識詐

張貼日: 2024-04-25T13:49 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 根據內政部警政署統計去(112)年國內詐欺案件，年滿65歲以上被害人以「投資詐騙」類型高達47%占比最高，臺北市政府警察局保安警察大隊為避免轄內高齡長者受騙，於本(4)月24日特地聯合臺北市政府社會局...

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