刑事局破獲三方支付公司協助博弈洗錢 逮13人送辦 追扣近2億不法所得
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主旨刑事局破獲三方支付公司協助博弈洗錢 逮13人送辦 追扣近2億不法所得的張貼日是2024-11-18T10:00, 發布機關是刑事警察局公共關係室, 內文是一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署(湯股)、刑事局中部打擊犯罪中心(第三隊)、臺北市政府警察局信義分局、臺北市政府警察局文山第二分局、新北市政府警察局板橋分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊第七隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、臺中市政府警察局第三分局、臺中市政府警察局和平分局、嘉義市政府警察局刑....

序號571
主旨刑事局破獲三方支付公司協助博弈洗錢 逮13人送辦 追扣近2億不法所得
發布機關刑事警察局公共關係室
張貼日2024-11-18T10:00
內文一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署(湯股)、刑事局中部打擊犯罪中心(第三隊)、臺北市政府警察局信義分局、臺北市政府警察局文山第二分局、新北市政府警察局板橋分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊第七隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、臺中市政府警察局第三分局、臺中市政府警察局和平分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、南投縣政府警察局竹山分局 二、查獲時間:113年10月8日 三、查獲地點:臺北市信義區、臺中市北屯區 四、查獲嫌犯:郭○○(主嫌)等13人 五、查獲贓證物:查扣現金新臺幣(下同)1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等不法證物1大批 六、案情摘要: (一)刑事局與各銀行業者近來為打擊詐欺及洗錢犯罪保持密切聯繫,銀行於112年間向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常,經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後,認該公司帳戶顯可能涉及賭博及詐欺洗錢行為,始據以偵辦。 (二)為斬斷犯罪集團不法收入來源以根除其經濟命脈,經報請臺灣臺中地方檢察署湯股檢察官鐘祖聲指揮偵辦後,與臺北市政府警察局刑事警察大隊信義分局、文山第二分局、新北市政府警察局板橋分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、科偵隊、第三分局、和平分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊科偵隊及南投縣政府警察局竹山分局共組專案小組,經長時間蒐證完備後,於113年10月8 日執行打擊行動,兵分多路同步前往臺北市信義區及臺中市等地執行查緝,順利查獲13名犯嫌到案,現場搜索查扣現金1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物,為追查不法所得,聲請扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元),警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢 察署偵辦。 (三)調查發現,該犯罪集團透過劉○○等人成立14間人頭公司,並利用人頭公司與涉案三方支付公司簽立代收合約,提供代收賭客儲值入金金流服務,部分賭客如遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴,致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示,三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解,並提供虛假文件(如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等)予警方,假裝交易為合法行為,以解 除警示帳戶,並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。 (四)刑事警察局呼籲,透過網路或電子設備等方式賭博財物者涉犯刑法第266條賭博罪,警方呼籲民眾切勿沉迷賭博,除涉及刑責外,亦將造成財產上的損失,另從事第三方支付業者應落實洗錢防制法遵義務,並依數位發展部訂定之辦法,依規定辦理服務能量登錄。

序號

571

主旨

刑事局破獲三方支付公司協助博弈洗錢 逮13人送辦 追扣近2億不法所得

發布機關

刑事警察局公共關係室

張貼日

2024-11-18T10:00

內文

一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署(湯股)、刑事局中部打擊犯罪中心(第三隊)、臺北市政府警察局信義分局、臺北市政府警察局文山第二分局、新北市政府警察局板橋分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊第七隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、臺中市政府警察局第三分局、臺中市政府警察局和平分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、南投縣政府警察局竹山分局 二、查獲時間:113年10月8日 三、查獲地點:臺北市信義區、臺中市北屯區 四、查獲嫌犯:郭○○(主嫌)等13人 五、查獲贓證物:查扣現金新臺幣(下同)1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等不法證物1大批 六、案情摘要: (一)刑事局與各銀行業者近來為打擊詐欺及洗錢犯罪保持密切聯繫,銀行於112年間向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常,經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後,認該公司帳戶顯可能涉及賭博及詐欺洗錢行為,始據以偵辦。 (二)為斬斷犯罪集團不法收入來源以根除其經濟命脈,經報請臺灣臺中地方檢察署湯股檢察官鐘祖聲指揮偵辦後,與臺北市政府警察局刑事警察大隊信義分局、文山第二分局、新北市政府警察局板橋分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、科偵隊、第三分局、和平分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊科偵隊及南投縣政府警察局竹山分局共組專案小組,經長時間蒐證完備後,於113年10月8 日執行打擊行動,兵分多路同步前往臺北市信義區及臺中市等地執行查緝,順利查獲13名犯嫌到案,現場搜索查扣現金1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物,為追查不法所得,聲請扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元),警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢 察署偵辦。 (三)調查發現,該犯罪集團透過劉○○等人成立14間人頭公司,並利用人頭公司與涉案三方支付公司簽立代收合約,提供代收賭客儲值入金金流服務,部分賭客如遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴,致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示,三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解,並提供虛假文件(如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等)予警方,假裝交易為合法行為,以解 除警示帳戶,並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。 (四)刑事警察局呼籲,透過網路或電子設備等方式賭博財物者涉犯刑法第266條賭博罪,警方呼籲民眾切勿沉迷賭博,除涉及刑責外,亦將造成財產上的損失,另從事第三方支付業者應落實洗錢防制法遵義務,並依數位發展部訂定之辦法,依規定辦理服務能量登錄。

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張貼日: 2024-06-08T14:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 隨著新興網路科技與社群媒體之發展,詐騙集團利用網路社群管道詐取民眾財物現象日益嚴重,對此,政府除藉由跨部會合作與公私協力之方式向社會大眾散播識詐訊息外,也透過研擬及強化法制規範來增加打擊詐騙集團之力道...

「同島一命」嘉市警攜手警友、民力,認購農產品,協助花蓮渡過震災。

張貼日: 2024-06-07T18:15 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局偕同社團法人嘉義市警察之友會、義警大隊、義交大隊及民防大隊等團體,響應勇媽市長黃敏惠,共同協助花蓮縣產業重建、渡過震災,特別認購花蓮縣名產:花蓮米、剝皮辣椒、奶油酥等農特產品,金額總計...

毒品的移動城堡!Uber計程車-販毒者自認行動安全屋

張貼日: 2024-06-07T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位: 臺灣高雄地方檢察署 刑事警察局偵查第八大隊(第四隊) 高雄市政府警察局少年警察隊 彰化縣警察局刑事警察大隊 二、查獲時間:113年4月22日 三、查獲地點:高雄市三民區、嘉...

老嫗領鉅款疑遭詐 興安警勸阻現洋蔥

張貼日: 2024-06-07T09:42 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 嘉義市政府警察局第二分局興安派出所巡佐李忠和及警員張朝傑日前執行巡邏勤務,接獲轄內某郵局報案,稱有1名老婦人欲提領鉅款疑似遭詐,警方立即趕赴現場關心詢問。 警方到達現場後,發現林姓老婦...

大同區義警大隊寧夏中隊參與民權里地震防災演練

張貼日: 2024-06-07T09:36 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 臺灣近期地震頻傳,臺北市大同區公所為讓民眾瞭解地震災害防救機制,以強化自救能力,擇定大同區民權里辦公室在民權西路102巷33弄口舉辦防震防災疏散演練,期藉由實兵演練能於災害發生時能立刻動員,迅速疏散,...

端午佳節大同警勤跑鄰里 宣導勿「粽」詐騙陷阱

張貼日: 2024-06-07T09:34 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 端午佳節到來,詐騙集團總是會利用過年、端午節或中秋節等節日,以相關詐騙手法、話術,欲擒故「粽」,吸引民眾上勾,大同分局特別呼籲民眾注意詐騙陷阱。 由近年端午節詐騙案例分析發現:詐騙集團常利用節日,冒...

尾隨民眾遭報案 失控民眾遭警管束

張貼日: 2024-06-07T09:33 | 發布機關: 臺北市政府警察局公共關係室 | 內文: 萬華分局西門町派出所於113年6月3日23時45分接獲報案,報案人稱遭陌生女子尾隨,警方立即到場查處。 警方到場後,見高姓女子(61年次)喃喃自語並對路人比手畫腳,經詢問高女目的後其仍不...

端午連假期間嘉市警執行交通疏導,讓民眾安心出遊。

張貼日: 2024-06-06T15:29 | 發布機關: 嘉義市政府警察局公共關係科 | 內文: 113年端午節連續假期將自113年6月8日起至113年6月10日止共計3日,預期將湧現返鄉及旅遊人(車)潮,市警局針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車前(後)站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊...

偽冒政要身分 招搖撞騙 刑事局速逮獲法辦

張貼日: 2024-06-06T14:30 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位:臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局板橋分局。 二、查獲時間:113年6月5日。 三、查獲地點:新北市板橋區。 四、查獲嫌犯:李○○(男、81年次)。 五...

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