公告本公司董事會決議召開114年股東常會
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主旨公告本公司董事會決議召開114年股東常會的發言日期是1140123, 發言時間是162651, 公司名稱是中再保, 公司代號是2851, 事實發生日是1140123, 符合條款是第17款, 說明是1.董事會決議日期:114/01/23 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年....

出表日期	1140124
發言日期	1140123
發言時間	162651
公司代號	2851
公司名稱	中再保
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	1140123
說明	1.董事會決議日期:114/01/23 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會審查報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告及財務報告案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂公司「章程」案 (2)討論修訂「股東會議事規則」案 (3)討論修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項: (1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。 (2)本次股東常會受理股東提案期間為114年3月11日起至3月20日止。

出表日期

1140124

發言日期

1140123

發言時間

162651

公司代號

2851

公司名稱

中再保

主旨

公告本公司董事會決議召開114年股東常會

符合條款

第17款

事實發生日

1140123

說明

1.董事會決議日期:114/01/23 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會審查報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告及財務報告案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂公司「章程」案 (2)討論修訂「股東會議事規則」案 (3)討論修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項: (1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。 (2)本次股東常會受理股東提案期間為114年3月11日起至3月20日止。

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中央再保險股份有限公司	總機電話: 02-25115211 \| 公司代號: 2851 \| 英文簡稱: Central Re \| 產業別: 17 \| 營利事業統一編號: 11081991 \| 住址: 台北市南京東路二段53號12樓 \| 董事長: 戴錦銓 \| 成立日期: 19680612 \| 出表日期: 1140521 @ 上市公司基本資料
野生動植物標本及遺傳物質種原保存之研究	計畫主持人: 張仕緯 \| 執行機關: 農委會特有生物研究保育中心 \| 研究領域: 自然生態保育 \| 研究性質: 應用研究 \| 計畫編號: 98農科-8.1.2-生-W2 \| 研究目的: 增進知識 \| 中央款: 2900000 \| 配合款: 0 \| 計畫總經費: 2900000 \| 執行成果摘要: 完成年度空調系統維修保養，清潔風扇並添加冷媒。平日相對濕度控制在60%以下。完成除蟲燻蒸，以1%賽芬寧+99%二氧化碳噴霧方式，並將標本室密封24小時以上。所有標本入庫前，皆經48小時以上冷凍處理。本... @ 農業科技計畫
簡仲明	公司名稱: 中再保 \| 職稱: 獨立董事 \| 就任日期: 1131029 \| 公司代號: 2851 \| 出表日期: 1140521 \| 主要現職: 中華民國精算學會理事逢甲大學統計學系兼任副教授 \| 主要經歷: 財團法人保險事業發展中心董事長、總經理新安東京海上產物保險(股)公司總經理中華民國精算學會理事長財團法人保險安定基金董事 \| 目前兼任其他公司名稱: \| 其他公司職稱: \| 備註: @ 上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
劉瑋	公司名稱: 中再保 \| 職稱: 獨立董事 \| 就任日期: 1120531 \| 公司代號: 2851 \| 出表日期: 1140521 \| 主要現職: 美國雪佛龍全球天然氣業務顧問 \| 主要經歷: 摩根證券投資信託(股)公司保險策略部執行董事保德信國際人壽保險(股)公司資產管理部協理南山人壽保險(股)公司資深專案經理 \| 目前兼任其他公司名稱: \| 其他公司職稱: \| 備註: @ 上市公司獨立董監事兼任情形彙總表

20021224

@ 保險局主管法規

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公告本公司委任股務代理機構業經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查

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公告本公司董事會通過股務事務委外辦理

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@ 上市公司獨立董監事兼任情形彙總表

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