公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見
- 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

主旨公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見的發言日期是1140219, 發言時間是171527, 公司名稱是國票金, 公司代號是2889, 事實發生日是1140219, 符合條款是第44款, 說明是1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/19 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 張振芳先生/國票金融控股(股)公司獨立董事饒世湛先生/....

出表日期	1140220
發言日期	1140219
發言時間	171527
公司代號	2889
公司名稱	國票金
主旨	公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見
符合條款	第44款
事實發生日	1140219
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/19 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 張振芳先生/國票金融控股(股)公司獨立董事饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 本公司稽核處及法遵處已完成查證台灣證券交易所查核報告，證券子公司王祥文董事長、張育綺總經理、王怡蘋總稽核及法遵主管李志維遭證交所裁處警告，違法失職事實明確，但本案相關報告及後續處理狀況證券子公司並未呈報證券董事會知悉，證券高階管理人員的內部懲處沒有迴避也沒有提董事會討論，本公司應立即檢視上述高階主管及專業管理人員之適格性，研議相關配套措施，並於下次董事會提出報告。(臨時動議) 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 張振芳獨立董事、饒世湛獨立董事、陳淑娟獨立董事：保留意見考量國票證券就台灣證券交易所裁罰案已進行申復，目前結果未明確，現階段對本臨時動議案持保留意見。陳獨立董事惟龍：棄權。係委託出席，就臨時動議未及表示意見。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本案經主席裁示進行舉手表決，舉手贊成董事2位(陳冠舟董事、陳冠如董事)，其餘董事反對或保留，本案未通過。

出表日期

1140220

發言日期

1140219

發言時間

171527

公司代號

2889

公司名稱

國票金

主旨

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見

符合條款

第44款

事實發生日

1140219

說明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/19 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 張振芳先生/國票金融控股(股)公司獨立董事饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 本公司稽核處及法遵處已完成查證台灣證券交易所查核報告，證券子公司王祥文董事長、張育綺總經理、王怡蘋總稽核及法遵主管李志維遭證交所裁處警告，違法失職事實明確，但本案相關報告及後續處理狀況證券子公司並未呈報證券董事會知悉，證券高階管理人員的內部懲處沒有迴避也沒有提董事會討論，本公司應立即檢視上述高階主管及專業管理人員之適格性，研議相關配套措施，並於下次董事會提出報告。(臨時動議) 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 張振芳獨立董事、饒世湛獨立董事、陳淑娟獨立董事：保留意見考量國票證券就台灣證券交易所裁罰案已進行申復，目前結果未明確，現階段對本臨時動議案持保留意見。陳獨立董事惟龍：棄權。係委託出席，就臨時動議未及表示意見。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本案經主席裁示進行舉手表決，舉手贊成董事2位(陳冠舟董事、陳冠如董事)，其餘董事反對或保留，本案未通過。

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義大世界

開放時間: 週一至週日09：00~17：30，全年無休(除遇天災事變等不可抗力之情事等) | 服務電話: 886-7-656-8080 | 年度: 107 | 郵遞區號+園區地址: 840高雄市大樹區學城路一段10號經緯度：E120°24’2404, N22°43’4843 | 票價及相關價格資料: 1. 全票899元適用對象：滿18歲(含)以上成人。2. 學生票799元適用對象：滿13歲(含)以上之國中、高中、大學、研究所在學學生，憑學生證購買。3. 優待票580元適用對象：滿3歲(含)以上、1... | 開車及搭乘運輸工具描述: 1. 開車南下國道1號中山高速公路路線：經由國道1號南下→鼎金系統交流道→國道10號往仁武方向→下仁武交流道→至186線(水管路)→接高52線(義大二路)→義大遊樂世界國道3號高速公路路線：經國道3號... | 停車資訊: 1. 憑當日入園票券即可免費停放義大世界購物廣場室內停車場。2. 園區正對面提供1,000坪免費戶外停車場可供停放。

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由九份眺望基隆海

作者: 蕭綱侯 | 關鍵字: 由九份眺望基隆海 | 描述:

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有關國票綜合證券股份有限公司自營部門買賣金融控股公司法第45條第1項規定之對象所發行之股票，有未提報董事會重度決議之情事，違反同法第45條第1項規定，依同法第60條第14款規定核處新臺幣200萬元罰鍰	刊登日期: 2018-10-31 \| 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件
公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議討論案第一案表示意見	發言日期: 1140122 \| 發言時間: 235923 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140122 \| 符合條款: 第44款 \| 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董... @ 上市公司每日重大訊息
國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司不予核准	pubDate: 2010-10-05 \| description: 行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）表示，關於國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司一案，考量以下因素，不予核准：一、國票金融控股公司申請書件與「金融控股公司轉投資作業管理原則」... @ 金管會重要公告
公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議表示意見	發言日期: 1140123 \| 發言時間: 29 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140122 \| 符合條款: 第44款 \| 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董... @ 上市公司每日重大訊息
行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單	上版日期: 113-08-13 @ 行政院即時新聞
國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容	發言日期: 1140317 \| 發言時間: 165701 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140317 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/03/17 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:聯合報 6.報導內容:114年3月1... @ 上市公司每日重大訊息
代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告董事會決議通過 113年度員工酬勞	發言日期: 1140305 \| 發言時間: 134510 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140305 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/03/05 2.公司名稱:國票證券投資顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100.00% 5.發生緣由:依據金管會105年1月3... @ 上市公司每日重大訊息
公告本公司114年1月份自結盈餘	發言日期: 1140207 \| 發言時間: 161638 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140207 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/07 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司114年1月份自結盈餘 6... @ 上市公司每日重大訊息

有關國票綜合證券股份有限公司自營部門買賣金融控股公司法第45條第1項規定之對象所發行之股票，有未提報董事會重度決議之情事，違反同法第45條第1項規定，依同法第60條第14款規定核處新臺幣200萬元罰鍰

刊登日期: 2018-10-31 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2...

@ 金管會重大裁罰案件

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議討論案第一案表示意見

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國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司不予核准

pubDate: 2010-10-05 | description: 行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）表示，關於國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司一案，考量以下因素，不予核准：一、國票金融控股公司申請書件與「金融控股公司轉投資作業管理原則」...

@ 金管會重要公告

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議表示意見

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行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單

上版日期: 113-08-13

@ 行政院即時新聞

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國票金的黃頁資料

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國票金融控股股份有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段167號10樓 | 電話: 02-2515-4567

國票金融控股股份有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段167巷167號10樓 | 電話: 02-2516-3652

名稱國票金找到的公司登記或商業登記

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公司地址	負責人	統一編號	狀態
國票金租賃股份有限公司臺北市中山區樂群三路128號6樓	蘇松輝	93702982	核准設立
國票金融控股股份有限公司臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓	魏啟林	80330257	核准設立

國票金租賃股份有限公司

登記地址: 臺北市中山區樂群三路128號6樓 | 負責人: 蘇松輝 | 統編: 93702982 | 核准設立

國票金融控股股份有限公司

登記地址: 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓 | 負責人: 魏啟林 | 統編: 80330257 | 核准設立

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與公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見同分類的上市公司每日重大訊息

澄清媒體報導	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 160219 \| 公司名稱: 聯德控股-KY \| 公司代號: 4912 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:聯德控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容: 散熱暨機構...
公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債收足債款	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 160911 \| 公司名稱: 昇陽半導體 \| 公司代號: 8028 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理...
公告本公司內部稽核主管異動	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 162104 \| 公司名稱: 龍德造船 \| 公司代號: 6753 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主...
公告迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：迅杰三，代碼：62433)停止受理轉交換等相關事項。	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 162330 \| 公司名稱: 迅杰 \| 公司代號: 6243 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 內容：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：114年02月15日至114年04月15日止...
元大金控代子公司元大證金公告董事會代行股東臨時會重要決議事項	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 162511 \| 公司名稱: 元大金 \| 公司代號: 2885 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第18款 \| 說明: 1.股東臨時會日期:114/01/20 2.重要決議事項:通過修正公司章程部分條文。 3.其他應敘明事項: 　(1)依據公司法規定，由董事會代行股東會職權。　(2)本案後續應報請主管機關核准。
代重要子公司宏達通訊有限公司公告現金減資	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 163012 \| 公司名稱: 宏達電 \| 公司代號: 2498 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第11款 \| 說明: 1.董事會決議日期:NA 2.減資緣由:配合集團資金規劃 3.減資金額:30,000,000美元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:23.53% 6.減資後股本:97,500,000美元 7.預定股...
公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 163347 \| 公司名稱: 淳安 \| 公司代號: 6283 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:淳安電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理...
公告本公司董事會通過對財團法人台灣福興文教基金會捐贈案	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 163803 \| 公司名稱: 福興 \| 公司代號: 9924 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第43款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.捐贈原由:捐贈財團法人台灣福興文教基金會辦理文化教育之推動，善盡企業社會責任 3.捐贈金額:9,600,000元 4.受贈對象:財團法人台灣福興文教基金會 5...
公告本公司113年12月自結合併損益	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 164723 \| 公司名稱: 官田鋼 \| 公司代號: 2017 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司113年12月自結合併損益 6...
公告本公司董事會通過114年對「財團法人華碩文教基金會」之捐贈	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 164927 \| 公司名稱: 華碩 \| 公司代號: 2357 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第43款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.捐贈原由:捐贈「財團法人華碩文教基金會」以辦理文化教育等專案之推動及執行。 3.捐贈金額:新台幣一千五百萬元之現金及新台幣三千萬元之實物捐贈額度。 4.受贈對象...
公告本公司2024年第4季合併自結損益	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 165116 \| 公司名稱: 志強-KY \| 公司代號: 6768 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:志強國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司2024年第4季合併自結損益...
公告本公司公司治理主管異動	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 165608 \| 公司名稱: 致伸 \| 公司代號: 4915 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主...
公告本公司董事會重要決議	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 170325 \| 公司名稱: 新美齊 \| 公司代號: 2442 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/20 2.公司名稱:新美齊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產...
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 170558 \| 公司名稱: 億而得-創 \| 公司代號: 6423 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第12款 \| 說明: 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/01/21 1.召開法人說明會之日期：114/01/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交...
公告本公司發言人異動	發言日期: 1140120 \| 發言時間: 170635 \| 公司名稱: 南六 \| 公司代號: 6504 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2...

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