本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(更正主旨年度)
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主旨本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(更正主旨年度)的發言日期是1140226, 發言時間是100621, 公司名稱是精金, 公司代號是3049, 事實發生日是1140226, 符合條款是第17款, 說明是1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台南市善化區北園一路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告。 2.審計委員會審查民國113....

出表日期	1140227
發言日期	1140226
發言時間	100621
公司代號	3049
公司名稱	精金
主旨	本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(更正主旨年度)
符合條款	第17款
事實發生日	1140226
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台南市善化區北園一路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告。 2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司募集公司債執行情形報告。 5.買回本公司股份執行情形報告。 6.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國113年全年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: (1)股東常會將於上午九時準時開始。 (2)股東常會受理股東提案、提名期間：114年3月18日至114年3月31日。 (3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。

出表日期

1140227

發言日期

1140226

發言時間

100621

公司代號

3049

公司名稱

精金

主旨

本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(更正主旨年度)

符合條款

第17款

事實發生日

1140226

說明

1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台南市善化區北園一路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告。 2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司募集公司債執行情形報告。 5.買回本公司股份執行情形報告。 6.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國113年全年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: (1)股東常會將於上午九時準時開始。 (2)股東常會受理股東提案、提名期間：114年3月18日至114年3月31日。 (3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。

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臺北市第一果菜批發市場(承銷號：3049)	食品業者登錄字號: A-200061977-00001-0 \| 登錄項目: 販售場所 \| 公司統一編號: \| 台北市萬華區萬大路533號/地號2221 @ 食品業者登錄資料集
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冬瓜茶香料 3049/1000-10A

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犬貓悠補益保健粉	食品種類: 補助食品 \| 0.0675公斤 \| 適用寵物種類: 全年齡犬貓適用 \| 原產地: 台灣 \| 廠商名稱: 【公司】富昱生化科技股份有限公司 @ 寵物食品資料
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食品種類: 補助食品 | 0.06公斤 | 適用寵物種類: 犬、貓皆可食用 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】富昱生化科技股份有限公司

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食品種類: 零食 | 0.04公斤 | 適用寵物種類: 犬貓 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】嗨寵物們股份有限公司

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精金寶石有限公司 | 地址: 台中市中區平等街109號 | 電話: 04-2225-7690

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公司地址	負責人	統一編號	狀態
精金科技股份有限公司臺南市善化區北園一路7號	馬維欣	70750217	核准設立
維精金屬有限公司新北市板橋區中山路1段10號11樓	侯昱成	93509728	核准設立
精金生技有限公司臺北市大安區信義路4段279號11樓	呂伊莉	54167168	核准設立
精金企業有限公司嘉義市頂寮里吳鳳南路521巷24弄14號	蘇清峰	66626912	核准設立
美福精金企業社新北市三重區光復路1段85號9樓	楊任峰	80018843	核准設立 - 獨資
精金寶石有限公司臺中市中區平等街１０９號１樓		80402646	解散 (核准解散日期: 2013-02-04)
皇精金屬有限公司臺北市士林區延平北路７段１８號︹之２︺		12360985	解散 (084年12月07日建一字第01042337號)
精金有限公司臺北市大安區安和路2段241號9樓	芶壽生	16766971	解散 (核准解散日期: 2017-12-27)

精金科技股份有限公司

登記地址: 臺南市善化區北園一路7號 | 負責人: 馬維欣 | 統編: 70750217 | 核准設立

維精金屬有限公司

登記地址: 新北市板橋區中山路1段10號11樓 | 負責人: 侯昱成 | 統編: 93509728 | 核准設立

精金生技有限公司

登記地址: 臺北市大安區信義路4段279號11樓 | 負責人: 呂伊莉 | 統編: 54167168 | 核准設立

精金企業有限公司

登記地址: 嘉義市頂寮里吳鳳南路521巷24弄14號 | 負責人: 蘇清峰 | 統編: 66626912 | 核准設立

美福精金企業社

登記地址: 新北市三重區光復路1段85號9樓 | 負責人: 楊任峰 | 統編: 80018843 | 核准設立 - 獨資

精金寶石有限公司

登記地址: 臺中市中區平等街１０９號１樓 | 統編: 80402646 | 解散 (核准解散日期: 2013-02-04)

皇精金屬有限公司

登記地址: 臺北市士林區延平北路７段１８號︹之２︺ | 統編: 12360985 | 解散 (084年12月07日建一字第01042337號)

精金有限公司

登記地址: 臺北市大安區安和路2段241號9樓 | 負責人: 芶壽生 | 統編: 16766971 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-27)

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代子公司展昇資訊股份有限公司公告向關係人取得使用權資產	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 150731 \| 公司名稱: 鴻名 \| 公司代號: 3021 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市南屯區公益路二段61號4樓之1(含一個停車位) 2.事實發生日:114/1/24~114/1/24 3.交易單位數量（如ＸＸ...
代重要子公司東森新媒體控股(股)公司公告選任董事長、副董事長案	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 150752 \| 公司名稱: 東森 \| 公司代號: 2614 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名:王令麟董事長、馬詠睿副董事長 4.舊任者簡歷: 王令麟董事長:東森國際(股)...
公告本公司新創事業策略長異動	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 151234 \| 公司名稱: 精金 \| 公司代號: 3049 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:新創事業策...
公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管暨代理發言人異動	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 151612 \| 公司名稱: 北極星藥業-KY \| 公司代號: 6550 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、...
本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 152534 \| 公司名稱: 台積電 \| 公司代號: 2330 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.證券名稱: 公司債。 2.交易日期:114/1/24~114/1/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 46647PCB0：150,000 單位；每單位US$96.24；總金額US...
公告取得臺北文創大樓管理負責人一筆使用權資產 (補充公告租金異動)	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 153145 \| 公司名稱: 台灣大 \| 公司代號: 3045 \| 事實發生日: 1120224 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市信義區菸廠路*8號 2.事實發生日:112/2/24~112/2/24 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單...
代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 153533 \| 公司名稱: 科嘉-KY \| 公司代號: 5215 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.證券名稱: 上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001 2.交易日期:114/1/24~114/1/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：9,020單位，均...
代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 153545 \| 公司名稱: 科嘉-KY \| 公司代號: 5215 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.證券名稱: 上海證券交易所二天期國債逆回購GC002，代碼204002 2.交易日期:114/1/24~114/1/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：9,020單位，均...
公告本公司113年現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 154610 \| 公司名稱: 三地開發 \| 公司代號: 1438 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/24 2.公司名稱:三地開發地產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年現金增資股款繳納催繳期...
公告本公司總經理異動	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 154638 \| 公司名稱: 巨鎧精密-創 \| 公司代號: 2254 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:呂政偉 4.舊任者簡歷:英國利物浦大學管理研究所碩士本公司 ...
代子公司台玻咸陽玻璃有限公司公告處分理財商品	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 155146 \| 公司名稱: 台玻 \| 公司代號: 1802 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 招商銀行點金系列看漲三層區間91天結構性存款(產品代碼:NXA02749) 2.事實發生日:114/1/24~114...
補充公告本公司與地主就台北市信義區土地簽訂合作興建房屋契約書之鑑價資訊	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 155924 \| 公司名稱: 遠雄 \| 公司代號: 5522 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:114/1/20~114/1/20 3.契約相對人及其與公司之關係: 交易對象：18位自然人與公司之關係：無 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與...
公告決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月12日	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 155948 \| 公司名稱: 台積電 \| 公司代號: 2330 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第31款 \| 說明: 1.董事會召集通知日:114/01/24 2.董事會預計召開日期:114/02/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年度第四季合併財務報告 4.其他應敘...
公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 160251 \| 公司名稱: 凌巨 \| 公司代號: 8105 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第17款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/24 2.股東臨時會召開日期:114/03/21 3.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東...
公告本公司收到內政部函文	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 160508 \| 公司名稱: 遠雄 \| 公司代號: 5522 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/24 2.公司名稱:遠雄建設事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司收到內政部來函撤銷國土管理署城...

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