公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見
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主旨公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見的發言日期是1140306, 發言時間是194548, 公司名稱是國票金, 公司代號是2889, 事實發生日是1140306, 符合條款是第44款, 說明是1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/06 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳惟龍先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事張振芳先....

出表日期	1140307
發言日期	1140306
發言時間	194548
公司代號	2889
公司名稱	國票金
主旨	公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見
符合條款	第44款
事實發生日	1140306
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/06 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳惟龍先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事張振芳先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由13人修正為11至15人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，謹提請核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事惟龍、張振芳獨立董事：棄權本席就章程第18條之董事席次數額，因股東之間(含官股)對於董事席次之修正，並沒有達成共識，為維持公司經營之穩定，傾向維持現行章程13席之規定, 本席對「設董事11-15人」之提案，表示棄權 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案經主席裁示進行舉手表決，表決結果7席董事贊成，反對董事4位，棄權董事2位，本案表決通過。

出表日期

1140307

發言日期

1140306

發言時間

194548

公司代號

2889

公司名稱

國票金

主旨

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見

符合條款

第44款

事實發生日

1140306

說明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/06 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳惟龍先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事張振芳先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由13人修正為11至15人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，謹提請核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事惟龍、張振芳獨立董事：棄權本席就章程第18條之董事席次數額，因股東之間(含官股)對於董事席次之修正，並沒有達成共識，為維持公司經營之穩定，傾向維持現行章程13席之規定, 本席對「設董事11-15人」之提案，表示棄權 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案經主席裁示進行舉手表決，表決結果7席董事贊成，反對董事4位，棄權董事2位，本案表決通過。

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有關國票綜合證券股份有限公司自營部門買賣金融控股公司法第45條第1項規定之對象所發行之股票，有未提報董事會重度決議之情事，違反同法第45條第1項規定，依同法第60條第14款規定核處新臺幣200萬元罰鍰	刊登日期: 2018-10-31 \| 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件
公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議討論案第一案表示意見	發言日期: 1140122 \| 發言時間: 235923 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140122 \| 符合條款: 第44款 \| 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董... @ 上市公司每日重大訊息
國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司不予核准	pubDate: 2010-10-05 \| description: 行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）表示，關於國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司一案，考量以下因素，不予核准：一、國票金融控股公司申請書件與「金融控股公司轉投資作業管理原則」... @ 金管會重要公告
公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議表示意見	發言日期: 1140123 \| 發言時間: 29 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140122 \| 符合條款: 第44款 \| 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董... @ 上市公司每日重大訊息
行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單	上版日期: 113-08-13 @ 行政院即時新聞
公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見	發言日期: 1140219 \| 發言時間: 171527 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140219 \| 符合條款: 第44款 \| 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/19 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董... @ 上市公司每日重大訊息
澄清5/22媒體報導內容	發言日期: 1140523 \| 發言時間: 171012 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140523 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/05/23 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:財訊雙週刊。 6.報導內容:1... @ 上市公司每日重大訊息
國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容	發言日期: 1140317 \| 發言時間: 165701 \| 公司名稱: 國票金 \| 公司代號: 2889 \| 事實發生日: 1140317 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/03/17 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:聯合報 6.報導內容:114年3月1... @ 上市公司每日重大訊息

有關國票綜合證券股份有限公司自營部門買賣金融控股公司法第45條第1項規定之對象所發行之股票，有未提報董事會重度決議之情事，違反同法第45條第1項規定，依同法第60條第14款規定核處新臺幣200萬元罰鍰

刊登日期: 2018-10-31 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2...

@ 金管會重大裁罰案件

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議討論案第一案表示意見

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國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司不予核准

pubDate: 2010-10-05 | description: 行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）表示，關於國票金融控股公司申請投資大都會國際人壽保險股份有限公司一案，考量以下因素，不予核准：一、國票金融控股公司申請書件與「金融控股公司轉投資作業管理原則」...

@ 金管會重要公告

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議表示意見

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行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單

上版日期: 113-08-13

@ 行政院即時新聞

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國票金融控股股份有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段167號10樓 | 電話: 02-2515-4567

國票金融控股股份有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路二段167巷167號10樓 | 電話: 02-2516-3652

名稱國票金找到的公司登記或商業登記

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公司地址	負責人	統一編號	狀態
國票金租賃股份有限公司臺北市中山區樂群三路128號6樓	蘇松輝	93702982	核准設立
國票金融控股股份有限公司臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓	魏啟林	80330257	核准設立

國票金租賃股份有限公司

登記地址: 臺北市中山區樂群三路128號6樓 | 負責人: 蘇松輝 | 統編: 93702982 | 核准設立

國票金融控股股份有限公司

登記地址: 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓 | 負責人: 魏啟林 | 統編: 80330257 | 核准設立

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(補充說明本公司111年12月6日依第11款發布之原重訊項目32) 公告本公司董事會決議以營業讓與方式讓售影像事業部門之營業與資產	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 170924 \| 公司名稱: 光寶科 \| 公司代號: 2301 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第11款 \| 說明: 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 營業讓與 2.事實發生日:114/1/17 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 不適用 ...
本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 171020 \| 公司名稱: 台積電 \| 公司代號: 2330 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.證券名稱: 公司債。 2.交易日期:114/1/17~114/1/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 61690DK64：250,000 單位；每單位US$100.00；總金額U...
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 171512 \| 公司名稱: 東台 \| 公司代號: 4526 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Anger Machining GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟...
公告本公司簽訂高雄市楠梓區藍田西段住宅大樓新建工程承攬契約書	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 171521 \| 公司名稱: 遠雄 \| 公司代號: 5522 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:114/1/17~114/1/17 3.契約相對人及其與公司之關係: 交易對象：遠雄營造股份有限公司與公司之關係：子公司 4.契約主要內容（含契約總金...
公告本公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 171703 \| 公司名稱: 冠西電 \| 公司代號: 2466 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.發生變動日期:114/01/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公...
代子公司Transart International(Samoa) Co., Ltd. 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 171716 \| 公司名稱: 政伸 \| 公司代號: 8481 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:政伸企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: Transart International(Samoa) C...
公告本公司內部稽核主管異動	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 172237 \| 公司名稱: 三商家購 \| 公司代號: 2945 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主...
台新金控將於114年01月20日受邀參加高盛2025 Asia Financials Corporate Day會晤投資機構，說明113年第三季營運概況。	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 172523 \| 公司名稱: 台新金 \| 公司代號: 2887 \| 事實發生日: 1140120 \| 符合條款: 第12款 \| 說明: 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/01/20 1.召開法人說明會之日期：114/01/20 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4...
上海商業儲蓄銀行公告聯貸授信資產之債權處分	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 172700 \| 公司名稱: 上海商銀 \| 公司代號: 5876 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行　 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:上海商業儲蓄銀行依常務董事會決議擬出售聯貸...
代子公司FULLERTAIN INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED公告取得SAIGON STEC CO.,LTD.股權	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 172730 \| 公司名稱: 鴻海 \| 公司代號: 2317 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: SAIGON STEC CO.,LTD.股權 2.事實發生日:113/12/27~114/1/17 3.交易數量、...
代子公司上海商業銀行公告授信資產之債權處分	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 172753 \| 公司名稱: 上海商銀 \| 公司代號: 5876 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.公司名稱:上海商業銀行　 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:57.6% 5.發生緣由:上海商業銀行有限公司依行政會決議擬出售授信...
公告本公司董事會決議召開114年股東常會	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 174439 \| 公司名稱: 日勝生 \| 公司代號: 2547 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第17款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/17 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會...
代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED 公告處分有價證券一年內累積達3億元達公告標準。	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 174458 \| 公司名稱: 建國 \| 公司代號: 5515 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.證券名稱: BlackRock ICS US$ Liq Acc 2.交易日期:113/10/22~114/1/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：77,937.8單位 ...
本公司對子公司新增資金貸與金額逾本公司最近期財務報表淨值2%。	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 175406 \| 公司名稱: 宏齊 \| 公司代號: 6168 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:廈門久元電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司 100% 持有子公司 (3)資金貸與之限額(仟元)...
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 180024 \| 公司名稱: 宏致 \| 公司代號: 3605 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第11款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/17 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣210,000元 4.消除股份:21...

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