公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
- 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

主旨公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜的發言日期是1140311, 發言時間是192507, 公司名稱是環科, 公司代號是2413, 事實發生日是1140311, 符合條款是第17款, 說明是1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一三年....

出表日期	1140312
發言日期	1140311
發言時間	192507
公司代號	2413
公司名稱	環科
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
符合條款	第17款
事實發生日	1140311
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一三年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告書。 (3)本公司對外背書保證情形報告。 (4)本公司修訂「一○九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)本公司民國一一三年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。 (2)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址:408台中市工業區二十七路三號，電話：04-23590096，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會不發放紀念品。＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年05月20日至114年06月16日止 2.電子投票平台：　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.其他說明：

出表日期

1140312

發言日期

1140311

發言時間

192507

公司代號

2413

公司名稱

環科

主旨

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

符合條款

第17款

事實發生日

1140311

說明

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一三年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告書。 (3)本公司對外背書保證情形報告。 (4)本公司修訂「一○九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)本公司民國一一三年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。 (2)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址:408台中市工業區二十七路三號，電話：04-23590096，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會不發放紀念品。＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年05月20日至114年06月16日止 2.電子投票平台：　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.其他說明：

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二林光輝榮耀典藏

陳枝明 | 彰化縣 | 場域: 學校 | 52652彰化縣二林鎮中西里二城路6號

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第七期氣候變遷(餐桌&樹木)推廣講師培訓 2024

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小卷片/絲

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2413

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台北三峽祖師廟鐘鼓樓

作者: | 關鍵字: 三峽祖師廟三峽祖師廟廟 | 描述:

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資源循環科技發展及創新研討會登場發表4大主題研發成果	新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 \| 新聞發布日期: 2024-11-27 11:30:00 \| 新聞編號: 20241126171147 \| 刪除註記: 0 @ 環保新聞
中台環境資源教育中心	開放時間: 週一至週五09:00~12:00、13：00～16：00 預約時間﹕週一至週五08:00~17:00 \| \| 電話: 886-3-4730068#105 \| 地址: 桃園市328觀音區環科路328號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫
循環領域淨零科技發展推動專案工作計畫	專案報告公開日期: 20250223 \| 執行單位: 財團法人台灣經濟研究院 \| 主辦單位: 循環署綜合規劃組 \| 英文標題: \| 專案年度: 113 \| 中文摘要: 研析國內外淨零科技發展策略，聚焦塑膠、紡織及營建循環領域，透過GRB系統研析近7年相關科技計畫(共341支計畫)，依各計畫領域、投入材料、產製產品及應用分類等進行歸群。訪談塑膠、紡織、營建、綠色設計領... @ 環保專案摘要資料
第2屆環保青年領袖 - SPEAK OUT微論壇暨頒獎典禮	聯絡方式: 02-2311-7722 ext.2726 \| 是否收費: N \| 活動地點: 萬華區成都路10號（西門紅樓二樓劇場） \| 開始日期: 20220305 \| 結束日期: 20220305 \| 發起單位: 行政院環境保護署　郭怡欣小姐 \| 主辦單位: 行政院環境保護署、環科工程顧問股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板
資源循環產業　實力驚豔國際	新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 \| 新聞發布日期: 2023-05-30 19:13:00 \| 新聞編號: 20230530191938 \| 刪除註記: 0 @ 環保新聞
「2019台灣創新技術博覽會-永續發展館」永續、綠能、循環科技當道	發佈日期: 2019-09-26T00:00:00 \| 連結: https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=7894 \| 內容: 「2019台灣創新技術博覽會」於本(26)日至28日假台北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，博覽會以「未來科技」、「創新發明」、「永續發展」3館聯合進行展示，其中「永續發展館」由農委會統籌，環保署、經... @ 農業部農業新聞

代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事及監察人全面改選

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代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常會通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案

@ 上櫃公司每日重大訊息

資源循環科技發展及創新研討會登場發表4大主題研發成果

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中台環境資源教育中心

開放時間: 週一至週五09:00~12:00、13：00～16：00 預約時間﹕週一至週五08:00~17:00 | | 電話: 886-3-4730068#105 | 地址: 桃園市328觀音區環科路328號

@ 景點 - 觀光資訊資料庫

循環領域淨零科技發展推動專案工作計畫

@ 環保專案摘要資料

第2屆環保青年領袖 - SPEAK OUT微論壇暨頒獎典禮

@ 社會創新平台-最新動態-活動看板

資源循環產業　實力驚豔國際

新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 | 新聞發布日期: 2023-05-30 19:13:00 | 新聞編號: 20230530191938 | 刪除註記: 0

@ 環保新聞

「2019台灣創新技術博覽會-永續發展館」永續、綠能、循環科技當道

發佈日期: 2019-09-26T00:00:00 | 連結: https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=7894 | 內容: 「2019台灣創新技術博覽會」於本(26)日至28日假台北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，博覽會以「未來科技」、「創新發明」、「永續發展」3館聯合進行展示，其中「永續發展館」由農委會統籌，環保署、經...

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環科的黃頁資料

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光環科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區展業一路21號2樓 | 電話: 03-578-0080

桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會 | 地址: 桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓 | 電話: 03-473-2329

英仕達環科技股份有限公司 | 地址: 新北市中和區立德街148巷8號2樓 | 電話: 02-3234-7463

廣來環科股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區僑中一街124巷56號之1，1樓 | 電話: 02-2965-1497

台灣羅賓環科有限公司 | 地址: 桃園市新屋區清華一街142號 | 電話: 03-477-7238

和彰環科實業有限公司 | 地址: 台中市大里區益民路一段76號 | 電話: 04-2485-3332

弘生環科有限公司 | 地址: 台中市大里區立仁路263號 | 電話: 04-2270-4153

圓環科技有限公司 | 地址: 新竹市八德路14號 | 電話: 03-561-0490

宇環科技股份有限公司 | 地址: 桃園市中壢區自強四路3號 | 電話: 03-462-4068

宇環科技股份有限公司 | 地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段364號1樓 | 電話: 03-311-6272

名稱環科找到的公司登記或商業登記

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公司地址	負責人	統一編號	狀態
永成環科股份有限公司桃園市觀音區環科路218號	陳錦媛	42822350	核准設立
榮環科技工程有限公司新北市永和區環河東路1段64號5樓	李滄哲	16282856	核准設立
煒盛環科股份有限公司臺北市內湖區基湖路1號5樓	張家豪	21205606	核准設立
翔騰環科有限公司桃園市桃園區春日路632巷43號1樓	蔡朋琳	53498838	核准設立
群和環科有限公司高雄市三民區灣中街152號5樓之1	洪玉娟	83219340	核准設立
好虻循環科技股份有限公司嘉義縣太保市崙頂里橋子頭76號1樓	吳孟昆	91000177	解散 (核准解散日期: 2022-07-06)
震環科技股份有限公司新竹市東區科園里民享街159巷47號1樓	黃思翰	83282912	核准設立
藻循環科技股份有限公司臺北市大安區信義路4段1號2樓	林春梅	94188180	核准設立

永成環科股份有限公司

登記地址: 桃園市觀音區環科路218號 | 負責人: 陳錦媛 | 統編: 42822350 | 核准設立

榮環科技工程有限公司

登記地址: 新北市永和區環河東路1段64號5樓 | 負責人: 李滄哲 | 統編: 16282856 | 核准設立

煒盛環科股份有限公司

登記地址: 臺北市內湖區基湖路1號5樓 | 負責人: 張家豪 | 統編: 21205606 | 核准設立

翔騰環科有限公司

登記地址: 桃園市桃園區春日路632巷43號1樓 | 負責人: 蔡朋琳 | 統編: 53498838 | 核准設立

群和環科有限公司

登記地址: 高雄市三民區灣中街152號5樓之1 | 負責人: 洪玉娟 | 統編: 83219340 | 核准設立

好虻循環科技股份有限公司

登記地址: 嘉義縣太保市崙頂里橋子頭76號1樓 | 負責人: 吳孟昆 | 統編: 91000177 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-06)

震環科技股份有限公司

登記地址: 新竹市東區科園里民享街159巷47號1樓 | 負責人: 黃思翰 | 統編: 83282912 | 核准設立

藻循環科技股份有限公司

登記地址: 臺北市大安區信義路4段1號2樓 | 負責人: 林春梅 | 統編: 94188180 | 核准設立

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與公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜同分類的上市公司每日重大訊息

公告本公司法人董事指派代表人	發言日期: 1140124 \| 發言時間: 195517 \| 公司名稱: 台中銀 \| 公司代號: 2812 \| 事實發生日: 1140124 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.發生變動日期:114/01/24 2.法人名稱:旭天投資股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:廖學縣 6.新任者簡歷:台中商業銀行董事 7.異動原因:法人董事指派 ...
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理	發言日期: 1140125 \| 發言時間: 82801 \| 公司名稱: 台端 \| 公司代號: 3432 \| 事實發生日: 1140125 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第...
代本公司100%轉投資子公司GLOUCESTER公告處分有價證券事宜	發言日期: 1140127 \| 發言時間: 211730 \| 公司名稱: 大東 \| 公司代號: 1441 \| 事實發生日: 1140127 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/27 2.公司名稱:GLOUCESTER Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司100%轉投資子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:...
公告本公司113年第四季合併及個體財務報告董事會預計召開日期為114年2月7日	發言日期: 1140127 \| 發言時間: 221917 \| 公司名稱: 康霈* \| 公司代號: 6919 \| 事實發生日: 1140127 \| 符合條款: 第31款 \| 說明: 1.董事會召集通知日:114/01/27 2.董事會預計召開日期:114/02/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季。 4.其他應敘明事項:無。
公告本公司經理人異動	發言日期: 1140130 \| 發言時間: 153846 \| 公司名稱: 東哥遊艇 \| 公司代號: 8478 \| 事實發生日: 1140130 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主...
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理	發言日期: 1140201 \| 發言時間: 90712 \| 公司名稱: 台端 \| 公司代號: 3432 \| 事實發生日: 1140201 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/01 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第...
代子公司聯能科技(深圳)有限公司公告發生網路資安事件	發言日期: 1140201 \| 發言時間: 213800 \| 公司名稱: 欣興 \| 公司代號: 3037 \| 事實發生日: 1140130 \| 符合條款: 第26款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/30 2.發生緣由:本公司大陸子公司聯能科技於1月30日遭受勒索軟體攻擊。 3.處理過程:本公司與外部鑑識團隊合作，第一時間進行事件分析及防禦。 4.預計可能損失或影響:...
上海商業儲蓄銀行補充114年1月17日公告授信資產之債權處分	發言日期: 1140202 \| 發言時間: 100225 \| 公司名稱: 上海商銀 \| 公司代號: 5876 \| 事實發生日: 1140130 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/30 2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:授信資產之債權本金合計美金801...
代子公司上海商業銀行有限公司補充114年1月17日公告授信資產之債權處分	發言日期: 1140202 \| 發言時間: 100343 \| 公司名稱: 上海商銀 \| 公司代號: 5876 \| 事實發生日: 1140130 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/30 2.公司名稱:上海商業銀行　 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:57.6% 5.發生緣由:授信資產之債權本金合計美金1,202萬元 ...
本公司網路資安事件說明	發言日期: 1140202 \| 發言時間: 151432 \| 公司名稱: 美亞 \| 公司代號: 2020 \| 事實發生日: 1140202 \| 符合條款: 第26款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/02 2.發生緣由:本公司網頁及部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。 3.處理過程:本公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，避免影響安全。 4.預計可能損失或影響:目前評...
依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導	發言日期: 1140202 \| 發言時間: 214855 \| 公司名稱: 緯穎 \| 公司代號: 6669 \| 事實發生日: 1140202 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/02 2.公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容: 「美國...
代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊	發言日期: 1140203 \| 發言時間: 62021 \| 公司名稱: 南電 \| 公司代號: 8046 \| 事實發生日: 1140202 \| 符合條款: 第26款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/02 2.發生緣由:子公司南亞電路板(昆山)有限公司偵測到部份資訊系統遭受網路攻擊。 3.處理過程:事發當下資訊部門已全面啟動相關機制與復原作業。 4.預計可能損失或影響...
澄清114年02月03日經濟日報C01版媒體報導	發言日期: 1140203 \| 發言時間: 102545 \| 公司名稱: 可成 \| 公司代號: 2474 \| 事實發生日: 1140203 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/03 2.公司名稱:可成科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:「....，...
澄清媒體報導	發言日期: 1140203 \| 發言時間: 122610 \| 公司名稱: 和碩 \| 公司代號: 4938 \| 事實發生日: 1140203 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/02/03 2.公司名稱:和碩聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:「…印度...
代重要子公司蘇州花仙子環保科技有限公司公告董事會決議盈餘分派	發言日期: 1140203 \| 發言時間: 133046 \| 公司名稱: 花仙子 \| 公司代號: 1730 \| 事實發生日: 1140203 \| 符合條款: 第14款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/02/03 2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣8,027,111.21元。 3.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 - 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局