公告召開本公司115年股東常會事宜
- 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

主旨公告召開本公司115年股東常會事宜的發言日期是1150408, 發言時間是193319, 公司名稱是中石化, 公司代號是1314, 事實發生日是1150408, 符合條款是第17款, 說明是1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 ....

出表日期	1150409
發言日期	1150408
發言時間	193319
公司代號	1314
公司名稱	中石化
主旨	公告召開本公司115年股東常會事宜
符合條款	第17款
事實發生日	1150408
說明	1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司民國一一四年度決算表冊報告。 (3)：公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告。 (5)：本公司民國一一四年度關係人交易執行情形報告。 (6)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)：本公司之重要子公司鼎越開發股份有限公司處分土地案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，本公司股票自115年3月24日(星期二)起至115年5月22日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國115年3月23日(星期一)下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國115年3月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。 (3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至 115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關說明投票， [網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。 (4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

出表日期

1150409

發言日期

1150408

發言時間

193319

公司代號

1314

公司名稱

中石化

主旨

公告召開本公司115年股東常會事宜

符合條款

第17款

事實發生日

1150408

說明

1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司民國一一四年度決算表冊報告。 (3)：公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告。 (5)：本公司民國一一四年度關係人交易執行情形報告。 (6)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)：本公司之重要子公司鼎越開發股份有限公司處分土地案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，本公司股票自115年3月24日(星期二)起至115年5月22日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國115年3月23日(星期一)下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國115年3月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。 (3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至 115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關說明投票， [網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。 (4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

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1314觀景台	開放時間: 每日開放 \| \| 電話: 886-5-2593900 \| 地址: 嘉義縣603梅山鄉瑞峰村1314觀景台 @ 景點 - 觀光資訊資料庫

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里雙主場! 法國團隊打造煙火設計蕭煌奇、動力火車熱力登場韓星HWASA、日星樋口愛壓軸開唱

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「閃耀新北1314跨河煙火」首創淡水、八里雙主場、雙舞台動力火車、樋口愛、蕭煌奇、HWASA 韓日重量級藝人領軍跨年

訊息發送時間: 2025/12/18T15:13:14.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 徐嘉蔚 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市年度跨年活動「閃耀新北1314跨河煙火」今年首創淡水、八里雙主場、雙舞台規模，自12月31日下午4時30分起正式開唱，卡司陣容跨越金曲、偶像與國際藝人。淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇領軍全...

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新北跨年卡位最佳觀賞點賞淡水八里「1314跨河煙火」八篇章

訊息發送時間: 2023/12/28T18:00:54.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 戴維 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市政府今年末再度推出「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」系列活動陪伴民眾同樂跨年，活動場域包含淡水漁人碼頭、八里左岸公園、海關碼頭光映淡水恐龍星光派對。31日從下午開始，三地將陸續有藝人...

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煙火攻略!閃耀新北1314跨河煙火 11處最佳觀賞點

訊息發送時間: 2024/12/16T13:57:35.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 徐嘉蔚 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午3點起到晚上9點半，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸熱鬧登場。迎接2025年，煙火將於晚間8點25分登場，今年煙火數量增...

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新北跨年壓軸搶先公布！SUPER JUNIOR－L.S.S.將於淡水獨家開唱

訊息發送時間: 2024/11/12T12:17:14.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 黃荷婷 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今(113)年將於12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸盛大登場，活動場域橫跨淡水與八里兩岸，是全臺唯一的跨河盛宴，將再度成為旅遊必訪熱點...

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「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里10大最佳觀賞點35,520發煙火點亮淡江大橋橋河共演迎接2026！

訊息發送時間: 2025/12/23T13:40:45.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 徐嘉蔚 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市年度跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場！今年由享有「世界地標煙火首選團隊」美名的法國Groupe F操刀設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放時長13分14...

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1314觀景台

開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-5-2593900 | 地址: 嘉義縣603梅山鄉瑞峰村1314觀景台

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舊港新灣：打狗港濱戲獅甲	出版日期: 2018-07 \| 出版單位: 高雄市政府都市發展局 \| 作者資訊: 王御風 \| ISBN: 9789578630581 \| 語言: 中文 \| 適用對象: 成人（學術性） \| 主題分類: 地政 \| 書籍介紹: 近代高雄的發展與高雄港息息相關。1863年開港，1908年開始築港工程，高雄這個因高雄港而崛起的港市，除了原有的貨物運輸功能外，在日治末期隨著日本政府的南進政策，在戲獅甲地區興築了以軍需工業為主的工業... \| 授權資訊: 聯絡處室：綜合企劃科;姓名：許瀞文;電話：3368333#2239;地址：高雄市苓雅區四維三路2號6樓 @ 出版書目資料
中石化臺南安順廠土壤污染專案小組會議決議64皮克為高濃度補償基準，補償金於5月底前發放完成	新聞發布單位: \| 新聞發布日期: 2007/4/16 \| 新聞編號: 20070416160945 \| 刪除註記: 0 @ 環保新聞
澄清媒體報導	發言日期: 1140609 \| 發言時間: 132639 \| 公司名稱: 中石化 \| 公司代號: 1314 \| 事實發生日: 1140609 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/06/09 2.公司名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:新聞媒體 6.報導內... @ 上市公司每日重大訊息
環保署說明中石化台南安順廠污染案	新聞發布單位: 行政院環境保護署主任秘書室 \| 新聞發布日期: 2004/5/19 \| 新聞編號: 20040519184042 \| 刪除註記: 0 @ 環保新聞
代兆欣化學工業公司公告與中石化公司合併案。	發言日期: 1141211 \| 發言時間: 170902 \| 公司名稱: 中石化 \| 公司代號: 1314 \| 事實發生日: 1141211 \| 符合條款: 第11款 \| 說明: 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:114/12/11 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 兆欣化學工業... @ 上市公司每日重大訊息
環保署說明中石化安順廠污染處理現況	新聞發布單位: 環境部行政院環境保護署水保處 \| 新聞發布日期: 2003-04-04 00:00:00 \| 新聞編號: 20030404155304 \| 刪除註記: 0 @ 環保新聞
台鹼安順廠污染案	原告: 吳O等329人 \| 被告: OOOOOO工業開發股份有限公司 \| OO部 \| 本案終結方式: \| 污染類型: 水土壤 \| 發生日期: 19640101 \| 案件事實概要: 台灣鹼業股份有限公司安順廠（以下簡稱台鹼安順廠），現為被告中石化公司位於台南市安南區之一關閉工廠，其原係日據時代日本鍾淵曹達株式會社所興建之工廠，以水銀電解槽製造鹼氯。嗣二次大戰結束後於民國35年行政... \| 學理說明: @ 國內公害糾紛司法案件資料
開拓創新循環新材料技術應用通路暨產業推廣計畫(1/4)	主辦機關: 經濟部工業局 \| 計畫類別(次類別): 屆期續提重點政策計畫 \| 隸屬專案(子專案): \| 年度: 109 \| 計畫期程(起): 20200101 \| 計畫期程(訖): 20231231 \| 年累計實際進度: 94.92% \| 年累計預定進度: 100.00% \| 年累計預算執行率(%): 94.92% \| 年度預算達成率(%): 94.92% \| 重要執行成果: 計畫亮點:「基於現有回收體系上，開拓回收再製的循環經濟，籌組4項產業循環再利用研發聯盟(高阻氣生質密封包材研發聯盟、高強複材手工具產品研發聯盟、回收聚烯烴收縮膜再製產品研發聯盟、環保水性油墨材料研發聯... @ 政府科技發展計畫清單

舊港新灣：打狗港濱戲獅甲

@ 出版書目資料

中石化臺南安順廠土壤污染專案小組會議決議64皮克為高濃度補償基準，補償金於5月底前發放完成

新聞發布單位: | 新聞發布日期: 2007/4/16 | 新聞編號: 20070416160945 | 刪除註記: 0

@ 環保新聞

澄清媒體報導

@ 上市公司每日重大訊息

環保署說明中石化台南安順廠污染案

新聞發布單位: 行政院環境保護署主任秘書室 | 新聞發布日期: 2004/5/19 | 新聞編號: 20040519184042 | 刪除註記: 0

@ 環保新聞

代兆欣化學工業公司公告與中石化公司合併案。

@ 上市公司每日重大訊息

環保署說明中石化安順廠污染處理現況

新聞發布單位: 環境部行政院環境保護署水保處 | 新聞發布日期: 2003-04-04 00:00:00 | 新聞編號: 20030404155304 | 刪除註記: 0

@ 環保新聞

台鹼安順廠污染案

@ 國內公害糾紛司法案件資料

開拓創新循環新材料技術應用通路暨產業推廣計畫(1/4)

@ 政府科技發展計畫清單

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中石化的黃頁資料

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中石化工程股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中山三路33號 | 電話: 07-330-9562

中石化工程股份有限公司 | 地址: 高雄市小港區中亨街38號 | 電話: 07-871-6823

中石化工程股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中山三路33號 | 電話: 07-339-0231

南中石化工業股份有限公司 | 地址: 雲林縣麥寮鄉台塑工業園區1號重工機房 | 電話: 05-681-8158

南中石化股份有限公司 | 地址: 雲林縣麥寮鄉台塑工業園區1號 | 電話: 05-681-8151

中石化工程 | 地址: 高雄市前鎮區信義路201號 | 電話: 07-715-3948

中石化工程股份有限公司 | 地址: 高雄市大社區經建路1號 | 電話: 07-353-2426

名稱中石化找到的公司登記或商業登記

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公司地址	負責人	統一編號	狀態
南中石化工業股份有限公司雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區2之1號	吳嘉昭	97161348	核准設立
中石化綠能科技股份有限公司高雄市前金區五福三路61號14樓之16	陳穎俊	16845146	核准設立
香港商中石化化工銷售(香港)有限公司臺北市信義區基隆路一段333號32樓	韓亞彬	28998292	核准登記
中石化資訊管理顧問股份有限公司		96968470	解散已清算完結 (096年09月20日北院錦民竹95司字字第1085號)

南中石化工業股份有限公司

登記地址: 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區2之1號 | 負責人: 吳嘉昭 | 統編: 97161348 | 核准設立

中石化綠能科技股份有限公司

登記地址: 高雄市前金區五福三路61號14樓之16 | 負責人: 陳穎俊 | 統編: 16845146 | 核准設立

香港商中石化化工銷售(香港)有限公司

登記地址: 臺北市信義區基隆路一段333號32樓 | 負責人: 韓亞彬 | 統編: 28998292 | 核准登記

中石化資訊管理顧問股份有限公司

登記地址: | 統編: 96968470 | 解散已清算完結 (096年09月20日北院錦民竹95司字字第1085號)

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三商美邦人壽公佈113年度自結財報數字	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170019 \| 公司名稱: 三商壽 \| 公司代號: 2867 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/21 2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:三商美邦人壽公佈113年度自結財...
代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計取得有價證券達公告標準	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170028 \| 公司名稱: 精成科 \| 公司代號: 6191 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國農業銀行遠掉期衍生業務 2.事實發生日:114/1/21~114/1/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金...
代子公司國泰世華商業銀行股份有限公司公告數位長異動事宜	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170105 \| 公司名稱: 國泰金 \| 公司代號: 2882 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:數位長 2...
代子公司國泰世華商業銀行股份有限公司公告數據長異動事宜	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170148 \| 公司名稱: 國泰金 \| 公司代號: 2882 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:數據長 2...
代子公司國泰世華商業銀行股份有限公司公告營運長異動事宜	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170229 \| 公司名稱: 國泰金 \| 公司代號: 2882 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長 2...
代美國子公司IBT Holdings Corp.公告股東臨時會重要決議事項	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170231 \| 公司名稱: 王道銀行 \| 公司代號: 2897 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第18款 \| 說明: 1.股東臨時會日期:114/01/21 2.重要決議事項:董事選舉案，當選董事名單如下: 駱怡君、李芳遠、謝孟佼 3.其他應敘明事項:無
代美國子公司IBT Holdings Corp.公告選任董事會成員	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170404 \| 公司名稱: 王道銀行 \| 公司代號: 2897 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.發生變動日期:114/01/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：孔慶凱、駱怡君、謝孟佼 4...
公告本公司董事會決議擬投資設立越南子公司案	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170528 \| 公司名稱: 力山 \| 公司代號: 1515 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 普通股 2.事實發生日:114/1/21~114/1/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金20,0...
公告本公司今日法人說明會摘要	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170530 \| 公司名稱: 超豐 \| 公司代號: 2441 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/21 2.公司名稱:超豐電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日法說會公佈業績： (1)113...
代美國子公司IBT Holdings Corp.公告董事長異動	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170550 \| 公司名稱: 王道銀行 \| 公司代號: 2897 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:孔慶凱 4.舊任者簡歷:董事長, IBT Holdings Corp. 5.新任者姓名...
本公司董事會決議辦理現金減資退還股款	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170838 \| 公司名稱: 大同 \| 公司代號: 2371 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第11款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/21 2.減資緣由:為提升股東權益報酬率。 3.減資金額:新台幣1,169,768,340元 4.消除股份:116,976,834 股 5.減資比率:5% 6.減資後...
公告本公司董事會通過捐贈事宜	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170900 \| 公司名稱: 大聯大 \| 公司代號: 3702 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第43款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/21 2.捐贈原由: (1)公益捐贈 (2)社會參與捐贈，促進產業控股發展 3.捐贈金額: (1)新台幣693萬元 (2)新台幣200萬元 4.受贈對象: (1)財團法人...
董事會決議本公司民國114年第1次股東臨時會相關事宜	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170901 \| 公司名稱: 大同 \| 公司代號: 2371 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第17款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/21 2.股東臨時會召開日期:114/03/17 3.股東臨時會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓) 4.股東臨時會召開方式(實體股東...
修正本公司董事會通過買回公司股份公告 (修正預定買回之區間價格與數量)	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 170928 \| 公司名稱: 大同 \| 公司代號: 2371 \| 事實發生日: 1140106 \| 符合條款: 第35款 \| 說明: 1.董事會決議日期:114/01/06 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,562,297,314 5.預定買回之期間:114...
代子公司國泰人壽公告向安得開發股份有限公司取得使用權資產	發言日期: 1140121 \| 發言時間: 171138 \| 公司名稱: 國泰金 \| 公司代號: 2882 \| 事實發生日: 1140121 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市中山區松江路152號2樓B室 2.事實發生日:114/1/21~114/1/21 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ...

公告召開本公司115年股東常會事宜 - 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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