公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形
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主旨公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形的發言日期是1140410, 發言時間是154816, 公司名稱是鑽石投資, 公司代號是6901, 事實發生日是1140410, 符合條款是第51款, 說明是1.事實發生日:114/04/10 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項....

出表日期	1140411
發言日期	1140410
發言時間	154816
公司代號	6901
公司名稱	鑽石投資
主旨	公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形
符合條款	第51款
事實發生日	1140410
說明	1.事實發生日:114/04/10 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項如下： (一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項： 1.最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。 2.與投資標的合一生技股份有限公司相互持股之緣由、適法性、合理性、營運風險及因應措施。 (二)為降低相互持股對損益造成之影響，不再增加持有合一生技股份有限公司股份，並於113年12月31日前處分所持合一生技股份有限公司所有股份。 (三)內部人及前十大股東承諾延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿6個月可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員於上市後至集保期間屆滿前，因盈餘轉增資或其他原因(如執行員工認股權及員工分紅等)而取得之股份，應提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。 (四)上市後增設「提名委員會」，並於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。 (五)公開說明書應加強揭露下列事項： 1.生技創投公司的特性與投資風險(包括但不限於其投資標的所包括之未上市櫃或非公開發行公司之公允價值欠缺透明度；其投資標的組合可能產生重大變動等)。 2.公司未來投資標的之方針、策略、範圍、地區、決策過程及行使表決權之處理原則及方法等。 3.封面載明「本公司業務性質為創業投資公司型態且以生技產業為主要投資標的，生技產業開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，請投資人特別注意且詳細閱讀本公司公開說明書內容並審慎投資。」。 4.產業、營運及其他重要風險乙節載明「...本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而產生較鉅幅之波動。因此若公允價值下跌可能導致本公司營業收入為負數…」。 (六)經董事會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「投資業務作業辦法」及「投資業務風險控管辦法」之下列投資業務相關規範，「取得或處分資產處理程序」並應提報最近一次股東會通過： 1.董事長核決權限由新台幣5億元調降為3億元，凡取得或處分投資之交易金額超過3億元者，均須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之。前述金額應採累積計算，且母公司與子公司(若有)合併計算。 2.訂定明確投資標的退場機制： (1)通知評估：就上市及上櫃投資標的之未實現獲利達原始投資成本3倍或未實現損失達原始投資成本30%者，投資部發出通知或預警並擬訂持有或處分評估方案，若評估為處分退場，即依核決權限執行(預估獲利金額且交易金額在新台幣三億元(含)以下由董事長核定；預估獲利金額或交易金額在新台幣三億元以上，須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之) ；若評估為繼續持有，應提報投資審議委員會同意。 (2)強制退場：若未實現獲利達原始投資成本5倍或未實現損失達原始投資成本 50%強制退場條件，投資部發出通知或預警並擬訂處分退場方案，依核決權限執行 (同上段所述)。若決議不處分退場，應將例外管理方案提報投資審議委員會、審計委員會、董事會決議執行，並定期於董事會報告執行情形。 (七)上市後辦理資訊揭露如下： 1.每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允價值。 2.每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。 3.按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收認列特性。 4.若公司連續3個月營業收入呈現負數，應發布重大訊息提醒投資人注意。 6.因應措施: (一)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。 (二)已於113年10月25日完成處分所持合一生技股份有限公司所有股份。 (三)內部人及前十大股東已依規定延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿 6個月可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員因員工認股權而取得之股份，亦已提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。 (四)已於112年10月13日董事會通過增設「提名委員會」，並於113年5月21日股東常會全面改選第6屆董事，改選後獨立董事達全體董事席次三分之二以上，已於 113年8月1日就任。 (五)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。 (六)已於112年7月20日董事會通過修訂投資業務相關規範。另「取得或處分資產處理程序」已提報113年5月21日股東常會通過。 (七)資訊揭露辦理情形如下： 1.已於112年9月1日起每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允價值。 2.已每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。 3.已自112年第四季起按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收認列特性。 4.若連續3個月營業收入呈現負數，將發布重大訊息提醒投資人注意。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

出表日期

1140411

發言日期

1140410

發言時間

154816

公司代號

6901

公司名稱

鑽石投資

主旨

公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

符合條款

第51款

事實發生日

1140410

說明

1.事實發生日:114/04/10 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項如下： (一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項： 1.最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。 2.與投資標的合一生技股份有限公司相互持股之緣由、適法性、合理性、營運風險及因應措施。 (二)為降低相互持股對損益造成之影響，不再增加持有合一生技股份有限公司股份，並於113年12月31日前處分所持合一生技股份有限公司所有股份。 (三)內部人及前十大股東承諾延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿6個月可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員於上市後至集保期間屆滿前，因盈餘轉增資或其他原因(如執行員工認股權及員工分紅等)而取得之股份，應提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。 (四)上市後增設「提名委員會」，並於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。 (五)公開說明書應加強揭露下列事項： 1.生技創投公司的特性與投資風險(包括但不限於其投資標的所包括之未上市櫃或非公開發行公司之公允價值欠缺透明度；其投資標的組合可能產生重大變動等)。 2.公司未來投資標的之方針、策略、範圍、地區、決策過程及行使表決權之處理原則及方法等。 3.封面載明「本公司業務性質為創業投資公司型態且以生技產業為主要投資標的，生技產業開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，請投資人特別注意且詳細閱讀本公司公開說明書內容並審慎投資。」。 4.產業、營運及其他重要風險乙節載明「...本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而產生較鉅幅之波動。因此若公允價值下跌可能導致本公司營業收入為負數…」。 (六)經董事會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「投資業務作業辦法」及「投資業務風險控管辦法」之下列投資業務相關規範，「取得或處分資產處理程序」並應提報最近一次股東會通過： 1.董事長核決權限由新台幣5億元調降為3億元，凡取得或處分投資之交易金額超過3億元者，均須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之。前述金額應採累積計算，且母公司與子公司(若有)合併計算。 2.訂定明確投資標的退場機制： (1)通知評估：就上市及上櫃投資標的之未實現獲利達原始投資成本3倍或未實現損失達原始投資成本30%者，投資部發出通知或預警並擬訂持有或處分評估方案，若評估為處分退場，即依核決權限執行(預估獲利金額且交易金額在新台幣三億元(含)以下由董事長核定；預估獲利金額或交易金額在新台幣三億元以上，須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之) ；若評估為繼續持有，應提報投資審議委員會同意。 (2)強制退場：若未實現獲利達原始投資成本5倍或未實現損失達原始投資成本 50%強制退場條件，投資部發出通知或預警並擬訂處分退場方案，依核決權限執行 (同上段所述)。若決議不處分退場，應將例外管理方案提報投資審議委員會、審計委員會、董事會決議執行，並定期於董事會報告執行情形。 (七)上市後辦理資訊揭露如下： 1.每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允價值。 2.每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。 3.按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收認列特性。 4.若公司連續3個月營業收入呈現負數，應發布重大訊息提醒投資人注意。 6.因應措施: (一)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。 (二)已於113年10月25日完成處分所持合一生技股份有限公司所有股份。 (三)內部人及前十大股東已依規定延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿 6個月可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員因員工認股權而取得之股份，亦已提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。 (四)已於112年10月13日董事會通過增設「提名委員會」，並於113年5月21日股東常會全面改選第6屆董事，改選後獨立董事達全體董事席次三分之二以上，已於 113年8月1日就任。 (五)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。 (六)已於112年7月20日董事會通過修訂投資業務相關規範。另「取得或處分資產處理程序」已提報113年5月21日股東常會通過。 (七)資訊揭露辦理情形如下： 1.已於112年9月1日起每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允價值。 2.已每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。 3.已自112年第四季起按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收認列特性。 4.若連續3個月營業收入呈現負數，將發布重大訊息提醒投資人注意。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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更正本公司113年10月關係人交易自結申報數資訊	發言日期: 1140312 \| 發言時間: 162352 \| 公司名稱: 鑽石投資 \| 公司代號: 6901 \| 事實發生日: 1140312 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/03/12 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司113年10月關係人交易自... @ 上市公司每日重大訊息
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公司地址	負責人	統一編號	狀態
國貿鑽石投資顧問有限公司臺北市資料空白		23029887	撤銷 (文號: 1991-9-5 建一字第號)
鑽石投資股份有限公司臺北市大安區仁愛路3段135號2樓	柳澤良夫	23528315	核准設立

國貿鑽石投資顧問有限公司

登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23029887 | 撤銷 (文號: 1991-9-5 建一字第號)

鑽石投資股份有限公司

登記地址: 臺北市大安區仁愛路3段135號2樓 | 負責人: 柳澤良夫 | 統編: 23528315 | 核准設立

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公告本公司之公司治理主管、財務主管、會計主管及發言人異動相關事宜	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 181737 \| 公司名稱: 精英 \| 公司代號: 2331 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主...
代重要子公司精英控股(香港)有限公司公告董事變更	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 181819 \| 公司名稱: 精英 \| 公司代號: 2331 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第6款 \| 說明: 1.發生變動日期:114/01/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:精英控股(香港)有限公司董事鍾逸...
公告本公司之代理發言人異動相關事宜	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 181844 \| 公司名稱: 精英 \| 公司代號: 2331 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人...
代子公司合作金庫證券股份有限公司公告資訊安全長異動	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 182821 \| 公司名稱: 合庫金 \| 公司代號: 5880 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長...
代子公司合作金庫證券股份有限公司公告發言人異動	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 182916 \| 公司名稱: 合庫金 \| 公司代號: 5880 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第8款 \| 說明: 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2...
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 183104 \| 公司名稱: 閎暉 \| 公司代號: 3311 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:閎暉實業股份有限公司 (2...
代子公司Silitech (Bermuda) Holding Ltd.公告，新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上，並對單一企業資金貸與達財務報表淨值百分...	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 183133 \| 公司名稱: 閎暉 \| 公司代號: 3311 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:閎暉實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司為間接持有其100％股份之最終母公司 (3)資金貸與之...
代子公司Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.公告，新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 183148 \| 公司名稱: 閎暉 \| 公司代號: 3311 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第23款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Silitech Electronics Sdn. Bhd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司100%持股...
代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.公告取得土地	發言日期: 1140117 \| 發言時間: 184053 \| 公司名稱: 同欣電 \| 公司代號: 6271 \| 事實發生日: 1140117 \| 符合條款: 第20款 \| 說明: 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地(地址：Lot 11 & 12 Industrial Drive, Carmelray Industrial Park 1, Ba...
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理	發言日期: 1140118 \| 發言時間: 83054 \| 公司名稱: 台端 \| 公司代號: 3432 \| 事實發生日: 1140118 \| 符合條款: 第51款 \| 說明: 1.事實發生日:114/01/18 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第...

公告本公司股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續 執行情形 - 上市公司每日重大訊息 @ 金融監督管理委員會證券期貨局